Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 5, 2016

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议 通知于2016 年3 月31 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年4 月5 日在南 京市江宁区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9 名，其中董事葛宁授权委托董事长徐兵参加本次会议并行使表决权，董事冯 伟江以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于2016 年4 月期满，提名徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、 王天寿、张浩为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2016 年第二 次股东大会通过之日起计算。

以上各位非独立董事候选人简历附后。

拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会成员就任前，原第五届董事会全 体成员继续履职。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式 逐项表决。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

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1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于2016 年4 月期满，提名李永盛、汪进元、赵阿平为第六 届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2016 年第二次股东大会通过之日起 计算。其中，赵阿平先生为公司会计专业独立董事候选人。

以上各位独立董事候选人简历附后。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详 细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个 人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热 线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反 馈意见。

独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了关于公司第六届董事会独立 董事提名人声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，具体内容详见公 司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式 逐项表决。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高 级管理人员：

冯伟江：总经理，任期三年；

叶留金：常务副总经理，任期一年；

贺安鹰：执行副总经理，任期一年；

张 浩：执行副总经理，任期一年，同时兼任财务负责人，任期三年；

李 剑：董事会秘书兼副总经理，任期三年。

上述人员简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站

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2

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于任命公司内部审计负责人的议案》。

根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘任贺安鹰先生为公司内部审计负责 人，负责公司内部审计工作，任期三年。其简历附后。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于续聘公司证券事务代表的议案》。

为协助董事会秘书履行职责，董事会决议续聘李瑾女士担任公司证券事务代表 职务，任期三年。其简历附后。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司公司章程修正案》。

《章程修正案》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮 资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年4月26日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公 司会议室召开2016年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、 监事会提交的相关议案。

2016年第二次临时股东大会通知详见刊登于2016年3月30日《证券时报》及公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见；

特此公告。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年4 月5 日

附：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

徐兵先生 中国国籍，公司董事长，54 岁。毕业于东南大学电力系统及其自动 化专业，2008 年获北京大学光华管理学院EMBA 硕士学位。曾任职于南京电力自动 化设备总厂厂站自动化室工程师，2003 年1 月-2010 年4 月任本公司董事，2005 年 4 月-2013 年4 月任江苏金智集团有限公司董事长，2013 年4 月至今任本公司董事 长，现兼任江苏金智集团有限公司董事、总裁，上海应天创业投资有限公司董事长， 南京金厦实业有限公司董事，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事长，南京紫玉蓝莓科 技有限公司执行董事，杭州哲达科技股份有限公司董事，安徽皖新金智教育科技有 限公司董事，江苏金智教育信息股份有限公司董事。公司实际控制人之一，截止本 披露日直接持有公司股份100 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董 事的情形。

冯伟江先生 中国国籍，公司董事、总经理，53 岁。硕士，毕业于东南大学电 力系统及其自动化专业，2006 年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工 程系电力系统及其自动化教研室主任，2005 年6 月至今任公司总经理，2005 年7 月任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京东大金智电气自动化有限 公司执行董事，上海金智晟东电力科技有限公司董事、总经理，中电新源智能电网 科技有限公司董事、总经理。主持开发成功国内第一代微机型“WDZ 系列厂用电综 合保护装置”；指导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400 系列微机综合保护测控 装置和DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统”；2005 年被南京市政府授予“南京市 软件企业十大领军人物”，2012 年被中共江苏省委组织部、江苏省科学技术厅认定

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

为江苏省第一期“科技企业家培育工程”培育对象。公司实际控制人之一，截止本 披露日直接持有公司股份376.73 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司 董事、高级管理人员的情形。

叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，51 岁。硕士，毕业于东南 大学电力系统及其自动化专业，2004 年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学 电气工程系讲师，2002 年3 月-2005 年12 月起任公司副总经理，2006 年1 月-2008 年2 月任公司执行副总经理，2008 年3 月至今任公司常务副总经理，2005 年7 月至 今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京东大金智电气销售有限公 司执行董事，北京乾华科技发展有限公司执行董事、总经理，木垒县乾新能源开发 有限公司执行董事兼总经理，中电新源智能电网科技有限公司董事。主持完成 “MFC2000 型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技进步三等奖； 指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发，获2007 年度国家电网公司科技进步二等奖。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有 公司股份411.60 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管 理人员的情形。

贺安鹰先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，41 岁。毕业于东南大学计 算机应用专业，2007 年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系， 2004 年2 月-2005 年12 月任公司副总经理，2006 年1 月至今任公司执行副总经理， 2010 年4 月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，江苏东大金智信 息系统有限公司董事、总经理，南京金智视讯技术有限公司执行董事，南京金智视 讯设备有限公司执行董事，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事。公司实际控制人 之一，截止本披露日直接持有公司股份198.82 万股。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名 担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王天寿先生 中国国籍，47 岁。毕业于四川大学数学专业，获北京大学光华

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

管理学院EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于南方证券投资银行部， 2004 年至2005 年3 月任公司总经理助理，2005 年3 月至2007 年2 月任公司董事会 秘书，2007 年3 月至今任江苏金智集团有限公司投资总监，现兼任南京国信金智创 业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人，江苏金智教育信息技术股份有限公司董事，杭州哲达科 技股份有限公司监事会主席，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事、总经理。截止本披 露日未持有公司股票，除担任公司控股股东江苏金智集团有限公司董事外，与公司 控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》 等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。

张浩先生 中国国籍，公司执行副总经理、财务负责人，40 岁。本科学历，毕 业于南京大学会计学专业，北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注 册税务师资格。2004 年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事 会秘书；2008 年3 月至今任公司财务负责人，2010 年3 月至今任公司执行副总经理， 现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事。截 止本披露日直接持有公司股份21.65 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市 公司董事、高级管理人员的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

李永盛， 男，中国国籍，1950年6月出生，中共党员，工程师职称。1977年毕 业于北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历，曾任南京第二钢铁厂厂长助 理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京 清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副 总经理、办公室主任。2013年4月起任本公司独立董事，现兼任双良节能系统股份有 限公司（证券代码“600481”）独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司（证券代码 “002160”）独立董事，中利科技集团股份有限公司（证券代码“002309”）独立董

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

事。长期从事企业经营和生产管理工作，具有丰富的投资管理工作经验。未持有本 公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根 据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

汪进元 ,男，中国国籍，1958年4月出生 ,湖北洪湖人，中共党员；先后毕业 于湖北大学外语系、武汉大学法学院并获得本科、硕士、博士学位。1994年-2008 年任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师；2006年8月至2007年8 月，为美国哥伦比亚大学富布莱特访问学者；2009年至今任东南大学法学院教授、 博士生导师。主要从事宪法学、政治学和人权法学的研究与教学。先后为武汉仲裁 委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、湖北珞珈律师事务所兼职律师、江苏泓远 律师事务所兼职律师。目前兼任中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事， 江苏省法学会港澳台法律研究会副会长和秘书长；杭州市人民政协理论研究会特邀 研究员。此外，于2009年3月-2015年3月兼任江苏省天瑞仪器股份有限公司（股票代 码：300165）独立董事。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上 市公司独立董事的情形。

赵阿平 ，男，中国国籍，1968年3月出生，中共党员，正高级会计师、高级审 计师职称，注册会计师、注册资产评估师，国务院国资委中国集团公司促进会财务 总监，南京市浦口区工商联副主席，北京大学光华管理学院和中央财经大学会计硕 士客座导师、河海大学商学院兼职教授，科技部和江苏省科技厅科技项目评审专家、 江苏省政府采购评审专家。1989年7月毕业于江苏商业专科学校（现扬州大学商学院） 财务会计专业，大学专科；1997年12月毕业于中共中央党校经济管理专业，本科； 2004年12月毕业于中国政法大学，法学专业，本科；2004年7月毕业于中共中央党校 研究生院，经济管理专业，研究生；2014年6月毕业于北京大学，工商管理专业，硕 士。长期从事行政事业单位财务会计管理和大型会计师事务所和资产评估公司管理 工作，具有丰富的投资管理工作经验。历任江苏省建设厅直属江苏兴亚会计师事务

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

所法定代表人（副处级），江苏天永会计师事务所有限公司总经理，江苏鼎信会计师 事务所有限公司副总经理，江苏天目会计师事务所有限公司董事长、主任会计师， 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人，瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人。2014年1月至今为瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）授薪合伙人。目前兼任鼎石基金管理有限公司董事长、天目苏 建投资项目管理有限公司董事长、江苏苏协投资管理有限公司董事长、中联资产评 估集团有限公司副总裁。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上 市公司独立董事的情形。

三、公司任命高级管理人员简历

冯伟江先生、叶留金先生、贺安鹰先生、张浩先生简历如前。

李剑先生 中国国籍，公司董事会秘书、副总经理，35 岁。硕士学历，毕业于 东南大学宪法与行政法专业，2008 年通过国家司法考试，获得国家法律职业资格， 2012 年参加江苏省政府和企业高级管理人员“投资德国及欧洲专题进修班”培训， 获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书；2013 年获得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书。2008 年-2012 年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013 年 至2015 年4 月任公司董事长助理，2014 年3 月至今任公司董事会秘书、副总经理， 现兼任江苏东大金智信息系统有限公司监事、南京金智汉铭投资咨询服务有限公司 监事。截止本披露日直接持有公司股份4.40 万股，与公司控股股东、实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担 任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司内部审计负责人贺安鹰先生简历如前。

五、公司证券事务代表简介

李瑾女士 中国国籍，36 岁，硕士，本科毕业于南京师范大学法学系，后获得

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030

东南大学法律硕士学位。2003 年7 月起加入江苏金智科技股份有限公司，2007 年2 月取得董事会秘书资格证书，2007 年4 月至今任公司证券事务代表。截止本披露日 未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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