WISCOM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

WISCOM/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제46기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 5.외부감사인 선임 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 14일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구조웅	1941-12	3	재선임	(주)WISCOM 회장
구영일	1973-12	3	재선임	(주)WISCOM 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조진한	1971-01	3	재선임	- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사	세무법인 광장 대표이사
신현호	1979-02	3	재선임	- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조진한	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사
신현호	1979-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사