WISCOM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

WISCOM/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제44기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 3월 17일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정세철	1967-03	3	재선임	(주)WISCOM 상무이사(CFO)