WISCOM CO.,LTD

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Mar 15, 2019

WISCOM/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		127,793	- 매출액
- 부채총계		10,634	- 영업이익	-345
- 자본금		7,513	- 당기순이익	1,050
- 자본총계		117,159	*주당순이익(원)	70
나. 개별(별도)	- 자산총계		126,863	- 매출액
- 부채총계		9,701	- 영업이익	-569
- 자본금		7,513	- 당기순이익	897
- 자본총계		117,162	*주당순이익(원)	60
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			0
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	2.0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	300,518
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 원안대로 승인되다. 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(주식배당 1주당 0.02주) 원안대로 승인되다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 원안대로 승인되다. 제4호 의안 : 이사 선임의 건. (사내이사 1명) 원안대로 승인되다. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 이사보수한도 15억원 원안대로 승인되다.
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정세철	1967-03	3	신규선임	(주)WISCOM 상무이사