Wirtualna Polska Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2020

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 roku

Ad. 2

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Ad. 4

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Ad. 5

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Witolda Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Orfe S.A. zgłoszonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje zmianę w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie ww. Akcjonariusz zarekomendował Pana Witolda Woźniaka jako kandydata na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 26 kwietnia 2017 r. liczba członków Rady Nadzorczej wynosi sześć osób, przy czym Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Krzysztofa Krawczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 7 lipca 2020 r., a w dniu 8 lipca 2020 r. wpłynął wyżej wymieniony wniosek Akcjonariusza Orfe S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

Ad. 6

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 2