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May 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6515 穎崴　公司提供

序號	3	發言日期	115/05/04	發言時間	16:45:53
發言人	陳紹焜	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	03-6568282
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/04
說明	1.董事會決議日期：115/05/04 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。 (5)：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (2)：修正本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/19 12.停止過戶截止日期：115/06/17 13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.