WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 14, 2015

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-079 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司

关于 2015 年第六次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015 年第六次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015 年 7 月 22 日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600157	永泰能源	2015/7/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于 2015 年 7 月 7 日公告了本次股东大会召开通知，2015 年 7 月 9 日 公司控股股东永泰控股集团有限公司（持有公司 46.26%股份）向股东大会召集 人公司董事会提交了书面临时提案，相关提案内容公司已于 2015 年 7 月 10 日披 露的《永泰能源股份有限公司关于 2015 年第六次临时股东大会增加临时提案的 公告》中进行了披露。根据相关规定要求，现将本次控股股东增加的临时提案内 容更改为单独议案——《关于修改<公司章程>第十三条公司经营范围的议案》 提交本次股东大会进行审议，有关临时提案的内容不变。本项议案需以特别决议 方式进行审议。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015 年 7 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

• 1.现场股东大会召开日期、时间和地点

1

召开日期时间：2015 年 7 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 7 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综 合授信的议案	√
2	关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的 议案	√
3	关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合 授信增加担保方的议案	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修改《公司章程》第十三条公司经营范围 的议案	√

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会 2015 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

2

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

永泰能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 22 日 召开的贵公司 2015 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向国家开发银行股份有限公 司申请综合授信的议案
2	关于公司为山西康伟集团有限公司提 供担保的议案
3	关于对子公司华瀛山西能源投资有限 公司综合授信增加担保方的议案
4	关于修改《公司章程》的议案
5	关于修订《公司股东大会议事规则》 的议案
6	关于修改《公司章程》第十三条公司 经营范围的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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