WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 29, 2013

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013 085 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 关于召开 2013 年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第六十次会议决议于 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第八 次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、时 间：2013 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:30

二、地 点：山西省灵石县明月酒店 14 楼会议室

三、会议方式：现场方式 四、会议议案：

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

5、关于确认第八届董事会延长任期的议案

6、关于确认第八届监事会延长任期的议案

7、关于董事会换届选举的议案

8、关于监事会换届选举的议案

五、股权登记日：2013 年 11 月 8 日（星期五）

六、出席会议对象：

1、截止 2013 年 11 月 8 日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、相关候选人及公司聘请的律师。

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七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于 2013 年 11 月 12 日—13 日上午 9:00—11:30，下 午 2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理 登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授 权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真 方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 4 层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲

－ － 联系电话：010 63211845、63211849 传 真：010 63211823 邮政编码：100031

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会 二○一三年十月二十八日

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永泰能源股份有限公司 2013 年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限 公司 2013 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5	关于确认第八届董事会延长任期的议案
6	关于确认第八届监事会延长任期的议案
7	关于董事会换届选举的议案	（采用累积投票制）
7.1	关于选举徐培忠先生为公司董事	票
7.2	关于选举符小民先生为公司董事	票
7.3	关于选举王军先生为公司董事	票
7.4	关于选举常胜秋先生为公司董事	票
7.5	关于选举窦红平先生为公司董事	票
7.6	关于选举杜书伟先生为公司独立董事	票
7.7	关于选举郭文峰先生为公司独立董事	票
7.8	关于选举刘春芝女士为公司独立董事	票
8	关于监事会换届选举的议案	（采用累积投票制）
8.1	关于选举鲁德朝先生为公司监事	票
8.2	关于选举王冬顺先生为公司监事	票

注：（1）股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相 应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未 对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

（2）议案 7、议案 8 采用累积投票制进行投票，在“表决意见”项下，根据股东 对议案 7、议案 8 分别拥有的累积投票权总数（议案 7：董事累积投票权总数=股东 持股数×8；议案 8：监事累积投票权总数=股东持股数×2），对各子议案自行填报选 举票数（对各项子议案填报的选举票数合计不能超对该项案所拥有的累积投票权总 数）。

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