WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 14, 2013

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013 060 债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02

永泰能源股份有限公司 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第五十五次会议决议于 2013 年 7 月 2 日召开 2013 年第四 次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：2013 年 7 月 2 日（星期二）14:30

－ － 网络投票的时间：2013 年 7 月 2 日（星期二）9:30 11:30、13:00 15:00 证券交易时间

二、现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 2 楼 公司会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台 为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

1、关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案；

2、关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案；

3、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案。

五、股权登记日：2013 年 6 月 25 日（星期二）

六、出席会议对象：

1、截止 2013 年 6 月 25 日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 七、投票方式

1

本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海 证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票的流程详见附件 1：《永泰 能源股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会网络投票操作程序》。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通 过现场投票、网络投票重复进行表决的，以第一次投票为准。

八、登记办法：

凡符合参会条件的股东参加公司现场会议的，请于 2013 年 6 月 27 日—28 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到 本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委 托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股 东请以快件信函或传真方式登记。

九、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

十、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 4 层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲 － － 联系电话：010 63211845、63211849 传 真：010 63211823 邮政编码：100031

附件 1：2013 年第四次临时股东大会网络投票操作程序 附件 2：2013 年第四次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会 二○一三年六月十五日

2

附件 1：

永泰能源股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于 2013 年 7 月 2 日 9:30-11:30、13:00-15:00 的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交 易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1、投票代码

二、投票操作 1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数	说明
738157	永泰投票	3	A 股

2、表决议案

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	表决序号	内容	申报代码	申报价格			表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
					同意		反对		弃权
1.00-3.00		所有3 项议案	738157	99.00	1 股		2 股		3 股
（2）逐项表决
议案 序号	议案内容					对应申 报价格			表决意见
								同意		反对	弃权
1.00	关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交 易事项的议案					1.00元		1股		2股	3股
2.00	关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案					2.00元		1股		2股	3股
3.00	关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的 议案					3.00元		1股		2股	3股

3、表决意见

3.00 议案 3、表决意见	3.00元1股
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

1、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投

票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738157	永泰投票	买入	99.00元	1股	同意
738157	永泰投票	买入	99.00元	2股	反对
738157	永泰投票	买入	99.00元	3股	弃权

3

2、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票， 如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738157	永泰投票	买入	1.00元	1股	同意
738157	永泰投票	买入	1.00元	2股	反对
738157	永泰投票	买入	1.00元	3股	弃权

如对第二个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“2.00 元”，其 余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上；对其余议案的投票依次类推。

四、投票注意事项

（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元 进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投 票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件 2：

永泰能源股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限

公司 2013 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项 的议案
2	关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案
3	关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在 相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如 委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

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