WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 28, 2012

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2012 098 债券代码：122111 债券简称：11 永泰债

永泰能源股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第四十六次会议决议于 2013 年 1 月 13 日召开 2013 年第 一次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、时 间：2013 年 1 月 13 日（星期日）上午 10:00

二、地 点：山西省灵石县灵保国际花园 7 楼公司会议室 三、会议方式：现场方式

四、会议议案：

1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

五、股权登记日：2013 年 1 月 7 日（星期一）

六、出席会议对象：

1、截止 2013 年 1 月 7 日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于 2013 年 1 月 10 日—11 日上午 9:00—11:30，下 午 2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理 登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授 权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真 方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座 4 层

永泰能源股份有限公司证券事务部

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联 系 人：居亮、王冲 － － 联系电话：010 63211850、63211858 传 真：010 63211823 邮政编码：100031

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

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永泰能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限 公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 委托日期：

议案表决意见：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相 应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

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