WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 21, 2009

证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－043

泰安鲁润股份有限公司 关于召开2009 年第五次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2009 年 12 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站上刊登了《七届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2009 年第五次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项再次进行通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2009 年 12 月 25 日（星期五）14:00

－ － 网络投票的时间：2009 年 12 月 25 日（星期五）9:30 11:30、13:00 15:00 交易时间

二、现场会议地点：公司五楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台 为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

• 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决以下内容）

• （1）发行股票的种类和面值

• （2）发行方式及发行时间

• （3）发行对象和认购方式

• （4）发行数量

• （5）定价方式及发行价格

• （6）发行数量和发行价格的调整

• （7）发行股票的限售期

• （8）上市地点

• （9）募集资金用途

• （10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

• （11）决议有效期限

1

• 3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

• 4、2009 年度非公开发行股票预案的议案；

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议

案；

6、关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公 司担保的议案；

• 7、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。

• （五）股权登记日：2009 年 12 月 18 日（星期五）

• （六）会议出席对象

1、凡 2009 年 12 月 18 日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 （七）投票方式

本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海 证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票的流程详见附件 1：《泰安 鲁润股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会网络投票操作程序》。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通 过现场投票、网络投票重复进行表决的，以第一次投票为准。

（八）登记办法

— 凡符合条件的股东请于 2009 年 12 月 22 日—23 日上午 8:30 11:30，下午 — 2:00 5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登 记手续，如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权 委托书（详见附件 2）及受托人身份证办理登记手续。外地股东可以用快件信函 或传真方式登记。

（九）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（十）联系地址及电话：

联系地址：山东省泰安市龙潭路 51 号

泰安鲁润股份有限公司证券事务部

• 联 系 人：李 军

2

－ － 联系电话：0538 8221888 传 真：0538 6266885 邮政编码：271000

附件 1：2009 年第五次临时股东大会网络投票操作程序

附件 2：2009 年第五次临时股东大会授权委托书

泰安鲁润股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十一日

3

附件 1：

泰安鲁润股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于 2009 年 12 月 25 日 9:30-11:30、13:00-15:00 的交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所 新股申购业务操作。

二、投票操作

1、投票代码

股申购业务操作。 二、投票操作 1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数	说明
738157	鲁润投票	17	A 股

2、表决议案

738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	738157 鲁润投票 17 A 2、表决议案	股	股	股	股
（1）一次性表决 如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
表决序号		内容	申报代码	申报价格				表决意见
						同意		反对		弃权
1.00-7.00		所有17 项议案	738157	99.00		1 股		2 股		3 股
如需对议案2 所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
表决序号		内容	申报代码	申报价格				表决意见
						同意		反对		弃权
2.01－2.11		议案2 所有子议案	738157	2.00		1 股		2 股		3 股
（2）逐项表决
议案 序号	议案内容				对应申 报价格			表决意见
							同意		反对		弃权
1.00	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条 件的议案				1.00元		1股		2股		3股
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案				2.00元		1股		2股		3股
2.01	（1）发行股票的种类和面值				2.01元		1股		2股		3股
2.02	（2）发行方式及发行时间				2.02元		1股		2股		3股
2.03	（3）发行对象和认购方式				2.03元		1股		2股		3股
2.04	（4）发行数量				2.04元		1股		2股		3股
2.05	（5）定价方式及发行价格				2.05元		1股		2股		3股
2.06	（6）发行数量和发行价格的调整				2.06元		1股		2股		3股
2.07	（7）发行股票的限售期				2.07元		1股		2股		3股
2.08	（8）上市地点				2.08元		1股		2股		3股
2.09	（9）募集资金用途				2.09元		1股		2股		3股
2.10	（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润 的安排				2.10元		1股		2股		3股
2.11	（11）决议有效期限				2.11元		1股		2股		3股

4

3.00	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行 性报告的议案	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行 性报告的议案	3.00元	1股	2股	3股
4.00	2009 年度非公开发行股票预案的议案		4.00元	1股	2股	3股
5.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票事宜的议案		5.00元	1股	2股	3股
6.00	关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西 灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案		6.00元	1股	2股	3股
7.00	关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的 议案		7.00元	1股	2股	3股
3、表决意见
表决意见种类		对应申报股数
同意		1 股
反对		2 股
弃权		3股

4、买卖方向：均为买入。 三、投票举例

• 1、股权登记日持有“鲁润股份”的投资者，如对全部议案进行一次性表决

• 投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738157	鲁润投票	买入	99.00元	1股	同意
738157	鲁润投票	买入	99.00元	2股	反对
738157	鲁润投票	买入	99.00元	3股	弃权
2、股权登记日持有“鲁润股份”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票， 对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：
投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738157	鲁润投票	买入	1.00元	1股	同意
738157	鲁润投票	买入	1.00元	2股	反对
738157	鲁润投票	买入	1.00元	3股	弃权

• 2、股权登记日持有“鲁润股份”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，

• 如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

• 如对含子议案的第二个议案逐项投票，其申报价格相应修改为对应各子议案

• 价格“2.01 元、2.02 元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。 如对不含子议案的第三个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格

• “3.00 元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

• 四、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见， 建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票；若对议案 2 下各项子议案表达相同意 见，建议直接委托申报价格 2.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案， 股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5

附件 2：

泰安鲁润股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限 公司二○○九年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01	（1）发行股票的种类和面值
2.02	（2）发行方式及发行时间
2.03	（3）发行对象和认购方式
2.04	（4）发行数量
2.05	（5）定价方式及发行价格
2.06	（6）发行数量和发行价格的调整
2.07	（7）发行股票的限售期
2.08	（8）上市地点
2.09	（9）募集资金用途
2.10	（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.11	（11）决议有效期限
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的 议案
4	2009 年度非公开发行股票预案的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票事宜的议案
6	关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家 坛煤矿有限责任公司担保的议案
7	关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相 应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见栏只能选其一，多选为无效；如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

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