WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2014 004 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2014 年 2 月 10 日以 书面形式和电子邮件发出，会议于 2014 年 2 月 13 日以通讯方式召开，应参与表 决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于调整对子公司灵石银源煤焦开发有限公司增资方案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2013 年 11 月 15 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关 于对灵石银源煤焦开发有限公司增资的议案》（有关内容已于 2013 年 11 月 16 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站：www.sse.com.cn 披露）。现根据政府部门的相关要求，结合实际情况，董 事会同意对灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）增资方案进行 调整：将原方案中由本公司单独对银源煤焦增资，调整为由本公司与全资子公司 华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）按持股比例对银源煤焦共 同增资，原增资金额和增资方式不变。调整后的增资方案如下：

由本公司与华瀛山西按所持银源煤焦股权比例对其共同进行增资，按 1 元现 金认购 1 元注册资本，本资增资金额共计 16 亿元，其中：本公司以现金 12.8 亿 元认购银源煤焦 12.8 亿元注册资本，华瀛山西以现金 3.2 亿元认购银源煤焦 3.2 亿元注册资本。本次增资全部完成后，银源煤焦注册资本变更为 26 亿元，其中： 本公司为 20.8 亿元，仍占其注册资本的 80%；本公司全资子公司华瀛山西为 5.2 亿元，仍占其注册资本的 20%。

二、关于《公司管理层人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

永泰能源股份有限公司董事会 二○一四年二月十四日