WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013 084 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十五次会议通知于 2013 年 10 月 25 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2013 年 10 月 28 日在北京市西城区宣 武门西大街 127 号永泰 A 座 2 层公司会议室召开，会议由监事会主席朱新民先 生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、公司 2013 年第三季度报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会在 2013 年第三季度报告的编制审议中，程序符合 法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司 2013 年第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面真实地反映出公司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况，未发现 参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

三、关于确认第八届监事会延长任期的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第八届监事会由 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年第六次临时股东大会 选举产生，任期自 2010 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 11 日。根据《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，目前第八届监事会任期已满，处于超期任 职。根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第八届监事会的任期，

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任期至公司 2013 年第八次临时股东大会选举产生新一届监事会为止。上述延长 任期内第八届监事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责及作出 的相关决议均有效。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议确认。

四、关于监事会换届选举的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

结合公司实际情况，监事会决定在公司 2013 年第八次临时股东大会上进行 换届选举。公司监事会确定公司第九届监事会监事共三人，其中职工代表监事一 人，现提名第九届监事会监事候选人为：鲁德朝先生、王冬顺先生。陈卫国先生 为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第九届监事会，不参加股东大 会选举。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

附：监事候选人简历

永泰能源股份有限公司监事会

二○一三年十月二十八日

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附：监事候选人简历

鲁德朝先生 ，汉族，1955 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。 曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐沛铁路管理处科员、副处长、处长；中煤 大屯煤电集团有限责任公司铁路工程处处长；上海大屯能源股份公司副总经理、 总经济师兼任人事部长、贸易部经理；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司 副总经理；本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长。现任本公司副总经 理。

鲁德朝先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

王冬顺先生 ，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级 经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司市场经营处副总经济师；江苏大屯 铝业有限公司副总经理；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理。现 任本公司经营总监兼经营管理部部长。

王冬顺先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

陈卫国先生 ，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历。曾任永泰控 股集团有限公司董事会办公室主任；江苏国信建设有限公司董事长。现任本公司 子公司华瀛山西能源投资有限公司物资管理部部长。

陈卫国先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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