WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013 083 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第六十次会议通知于 2013 年 10 月 25 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2013 年 10 月 28 日在北京市西城区宣武 门西大街 127 号永泰 A 座 2 层公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集 并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议 案：

一、公司 2013 年第三季度报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司内部管理机构设置的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司发展需要，进一步加强内部管理，本着“精简高效、加强管控和 合理分工”的原则，根据董事会战略委员会建议，董事会同意对公司内部管理机 构设置进行调整，调整后公司内部机构设置为：办公室、人力资源部、战略发展 部、经营管理部、财务管理部、投融资管理部、证券事务部、内控管理部、监察 审计部、生产技术部、销售管理部、安全监察局等管理部门。

董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。

三、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规和证券监管部门规范性文件要求，结合实际情况，董事会 同意对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订如下：

（一）根据山西省工商行政管理局核准，修订《公司章程》第十三条有关公 司经营范围内容。经核准《公司章程》第十三条有关公司经营范围中的“股权投 资，投资管理”内容核定为“自有资金投资管理”，现修订并确认《公司章程》 第十三条内容为：

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经依法登记，公司的经营范围为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精 煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出 口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售。

（二）修订《公司章程》第一百四十三条有关监事会成员相关内容，第一百 四十三条原内容为：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。

现监事会成员中拟增设副主席 1 人，修改后内容为：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人、副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会 副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

四、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

五、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

六、关于确认第八届董事会延长任期的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会由 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年第六次临时股东大会 选举产生，任期自 2010 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 11 日。根据《公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定，目前第八届董事会任期已满，处于超期任职。

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根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第八届董事会的任期，任期 至公司 2013 年第八次临时股东大会选举产生新一届董事会为止。上述延长任期内 第八届董事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责及作出的相关 决议均有效。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会审议确认。

七、关于董事会换届选举的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司实际情况，董事会决定在公司 2013 年第八次临时股东大会上进行 换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第九届董事会总人数共八 人，其中董事候选人为：徐培忠先生、符小民先生、王军先生、常胜秋先生、窦 红平先生；独立董事候选人为：杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士。上述独 立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与董事候选人一并 提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行选举。

本议案需提请公司 2013 年第八次临时股东大会进行审议。

八、关于召开 2013 年第八次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2013 年 11 月 15 日以现场方式召开公司 2013 年第八次临时股 东大会，审议事项为：1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于修订《公司股 东大会议事规则》的议案；3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；4、关 于修订《公司监事会议事规则》的议案；5、关于确认第八届董事会延长任期的 议案；6、关于确认第八届监事会延长任期的议案；7、关于董事会换届选举的议 案；8、关于监事会换届选举的议案。

附：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

永泰能源股份有限公司董事会 二○一三年十月二十八日

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附 1：董事候选人简历

徐培忠先生 ，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿生产副矿长兼机电副 矿长、矿长；中煤大屯煤电集团有限责任公司生产部副部长、总调度室主任；中 煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长；中煤大屯煤电集团有限 责任公司铁路管理处处长；中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理；中 煤第一建设有限公司安监局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事 长。现任本公司副董事长。

徐培忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

符小民先生 ，汉族，1959 年 8 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程 师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐庄矿、孔庄矿技术员、总工程师、矿 长；中煤大屯煤电集团有限责任公司生产调度处处长；上海大屯能源股份公司副 总经理；江苏煤矿安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总经 理。现任本公司董事、总经理。

符小民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

王 军先生 ，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商 管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司计划统计处 科员、副科长、主任经济师，发展计划处副处长，市场经营处处长；中煤大屯煤 电集团有限责任公司监事；上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长； 徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长；本公司子公司华瀛山西能源投 资有限公司副总经理；本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经 理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

王军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

常胜秋先生 ，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。曾任中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司 子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师；本公司子公司山西康伟集团有限公 司总经理。现任本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。

常胜秋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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窦红平先生 ，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级 工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司徐庄矿副矿长、副总工程师；中煤 大屯煤电集团有限责任公司龙东矿、孔庄矿矿长；本公司子公司华瀛山西能源投 资有限公司副总经理。现任本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长、总 经理。

窦红平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

附 2、独立董事候选人简历

杜书伟先生 ，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级 会计师。曾任同济医科大学附属同济医院会计、经改办副主任、主任、财务处处 长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长。现任华中科技大学同济医院副院长； 本公司独立董事。

杜书伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

郭文峰先生 ，汉族，1967 年 11 月出生，本科学历。曾任西安经贸律师事 务所律师助理；深圳市太太药业有限公司法律顾问；深圳市亚太律师事务所律师。 现任广东广和律师事务所合伙人、律师；本公司独立董事。

郭文峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

刘春芝女士 ，汉族，1949 年 2 月出生，中共党员，中专学历。曾任武汉卷 烟厂党委委员、工会主席；武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主席； 武汉市八届人大代表、九届政协委员；湖北省总工会第七届、八届委员会委员； 中华全国总工会第十三次全国代表大会代表。现任本公司独立董事。

刘春芝女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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