WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 10, 2013

－ 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013 079 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十九次会议通知于 2013 年 10 月 6 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2013 年 10 月 10 日在北京市西城区宣武 门西大街 127 号永泰 A 座 2 层公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集 并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议 案：

一、《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请借款的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行为牵头行的银团申请办 理金额为 5.05 亿元、期限 1 年的贷款，具体借款的内容及方式以签订的相关合 同内容为准。

二、《关于公司向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向光大银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 1.5 亿

• 元、期限 1 年的综合授信，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 三、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意公司为华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请 额度 24.5 亿元的银行综合授信和借款提供连带责任担保，具体为：1、华瀛山西 拟向晋商银行股份有限公司申请金额 5 亿元、期限 1 年的流动资金借款，由公司 为其提供连带责任担保。2、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请 金额 9 亿元、期限 1 年的借款，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源 煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源新生煤业有限公司 100%股权提供质押，

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并以山西灵石银源新生煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，该笔 担保为到期后续保。3、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请额度 为 3 亿元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到 期后续保。4、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为 3 亿元、 期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。 5、华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为 1.5 亿元、期 限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。6、 华瀛山西拟向广东南粤银行股份有限公司申请额度为 3 亿元、期限 1 年的综合授 信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公 司 80%股权和华瀛山西持有的灵石银源煤焦开发有限公司 20%股权提供质押。 上述借款、担保及质（抵）押的内容和方式以签订的相关合同内容为准。上述担 保由华瀛山西提供相应的反担保。

四、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”） 申请额度 1.6 亿元的银行综合授信提供连带责任担保，具体为：1、永泰运销集 团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请额度不超过 1 亿元、期限 1 年的综合授信，由公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司为其提供连带责任担 保。2、永泰运销集团拟向江苏银行股份有限公司营业部申请额度为 6,000 万元、 期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。 上述借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰运销 集团提供相应的反担保。

五、《关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向民生 银行股份有限公司太原分行申请额度为 5 亿元、期限 3 年的综合授信提供连带责 任担保，同时以公司持有的康伟集团 65%股权提供质押。具体借款、担保及质押 的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由康伟集团提供相应的反担 保。

六、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤 业”）向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为 1 亿元、期限 1 年的综合授

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信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以 签订的相关合同内容为准。上述担保由荡荡岭煤业提供相应的反担保。

七、《关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”） 将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租 赁业务，租赁标的物金额为人民币 2.8 亿元，租赁期限 3 年，由公司为其提供连 带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。上述担保由 金泰源煤业提供相应的反担保。

八、《关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）将部 分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业 务，租赁标的物金额为人民币 2.2 亿元，租赁期限 3 年，由公司为其提供连带责 任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。上述担保由孙义 煤业提供相应的反担保。

九、《关于召开 2013 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2013 年 10 月 26 日以现场方式召开公司 2013 年第七次临时股 东大会，审议事项为：1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议 案；2、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案；3、关于公司为 山西康伟集团有限公司提供担保的议案；4、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤 业有限公司提供担保的议案；5、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 提供担保的议案；6、关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议 案。

永泰能源股份有限公司董事会 二○一三年十月十日

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