Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-042

铭科精技控股股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2023 年9 月15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于2023 年9 月8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员及召集人的

议案》

经审议，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

战略发展委员会：夏录荣（召集人）、杨国强、古范球、熊新红、郁京凯

薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红

审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯

提名委员会：熊新红（召集人）、杨国强、古范球

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。任期与第二届董 事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨国强先生为公司总经理、赵克非先生为副总经理、 蔡玲莉女士为副总经理兼任董事会秘书、罗贵林先生为财务总监、张尧先生为证 券事务代表。任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中2 名关联董事杨国强先生、 赵克非先生已经回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会 2023 年 9 月 16 日