Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

铭科精技控股股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表 意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审核，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责 要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。本次拟聘任的高级管理人员提名和表决程序 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意公司 董事会聘任杨国强先生为总经理、赵克非为副总经理、蔡玲莉女士为副总经理兼 董事会秘书、罗贵林先生为财务总监。

二、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核，公司第二届高级管理人员薪酬方案合理，结合了公司实际经营情况 与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律法规等规范 性文件的要求，因此，我们同意公司高级管理人员薪酬的方案。

铭科精技控股股份有限公司

独立董事：古范球、熊新红、郁京凯

2023 年9 月16 日

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