Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-043

铭科精技控股股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于2023 年9 月15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于2023 年9 月8 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届 监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会 2023 年 9 月 16 日