Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 3, 2023

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-027

铭科精技控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将 于 2023 年 8 月 7 日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推 进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期 换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会下属各专 门委员会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成 董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日