Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

铭科精技控股股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人沈荣为铭科精技控股股份有限公司独立董事、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，在2022 年度严格按照《 公司法》、 证券 法》、 公司章程》、 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2022 年度履行独立董事 职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开了9 次董事会和4 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 亲自出席董事会9 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会4 次。本 人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相 关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并 就各项议案认真审议表决。

2022 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。

二、发表独立意见情况

2022 年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见：

2022 年5 月31 日，对第一届董事会第十四次会议审议的《 关于变更公司注册 资本、公司类型、修订 公司章程》授权董事会办理工商变更登记的议案》、 关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、 关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年6 月17 日，对第一届董事会第十五次会议审议的《 关于开展票据池业

务的议案》、 关于以定期存单和票据进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信 用证的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年7 月4 日，对第一届董事会第十六次会议审议的 关于部分募集资金 投资项目增加实施主体的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年7 月25 日，对第一届董事会第十七次会议审议的 关于公司2021 年 度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年8 月24，对第一届董事会第十八次会议审议的 关于公司2022 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人担任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的 委员，按照法律法规及 公司章程》、 独立董事工作制度》等相关要求，充分行 使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司 发展情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司治理结构及经营管理的监督。

2022 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交易 等重大事项发表专业意见。

2、对公司信息披露工作进行监督。

2022 年度，本人督促公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市 公司信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披 露的真实、准确、及时、完整。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关 法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公 司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意 识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范

运作。

六、其他工作

• 1、2022 年无提议召开董事会会议的情况；

• 2、2022 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、2022 年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生 变化。

作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里， 本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董 事作用，切实维护中小股东的合法权益。

特此报告。

铭科精技控股股份有限公司

独立董事：沈荣 2023 年4 月28 日