WINS Technet Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 윈스테크넷

주주총회소집공고

2026 년 03 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 윈스테크넷
대 표 이 사 :	김 보 연
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로228번길15, 윈스테크넷동
	(전 화)031-622-8600
	(홈페이지)http://www.wins21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 박기담
	(전 화) 031-622-8600

주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

- 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김보연 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김을재 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이수현 선임의 건

제2-5호 의안 : 독립이사 이수민 선임의 건

제2-6호 의안 : 독립이사 조윤식 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이해영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 이수민 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 조윤식 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr / - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 9시~ 2026년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 대리행사하실 수 있습니다. 또한 상기 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(신분확인용)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 5일

주식회사 윈스테크넷

대표이사 김 보 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이해영(출석률: 100%)	김정국(출석률: 100%)	박동철(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.01.31	제14기(2024.1.1~2024.12.31) 내부결산 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.10	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.02.12	제14기 회계업무 내부감사 및 내부회계관리제도 운영평가	찬성	찬성	찬성
4	2025.02.12	감사위원회의 회계업무 내부감사 결과 보고의 건 감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.02.27	제14기(2024.1.1~2024.12.31) 현금배당(안) 결의의 건 제14기(2024년) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.03.18	자사주 신탁계약(2024.03.18 계약분) 연장의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.03.18	자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.03.21	신규 법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.04.11	재단법인 설입의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025.06.23	제15기 1분기 결산보고 및 내부회계관리제도 평가계획 검토	찬성	찬성	찬성
11	2025.06.25	자사주 신탁계약(2024.03.18 계약분) 해지의 건	찬성	찬성	찬성
12	2025.06.26	자사주 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
13	2025.09.26	제15기 반기 결산보고 및 내부회계관리제도 설계평가 결과보고	찬성	찬성	찬성
14	2025.12.30	제15기 3분기 결산보고 및 내부회계관리제도 운영펼가 결과보고	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
이사회감사위원회	감사위원장 이해영 사외이사감사위원 김정국 사외이사감사위원 박동철 사외이사	2025.01.31	제14기(2024.1.1~2024.12.31) 내부결산 승인의 건	가결
2025.02.10	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
2025.02.12	제14기 회계업무 내부감사 및 내부회계관리제도 운영평가	가결
2025.02.12	감사위원회의 회계업무 내부감사 결과 보고의 건 감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건	가결
2025.02.27	제14기(2024.1.1~2024.12.31) 현금배당(안) 결의의 건 제14기(2024년) 정기주주총회 소집의 건	가결
2025.03.18	자사주 신탁계약(2024.03.18 계약분) 연장의 건	가결
2025.03.18	자기주식 보고서 승인의 건	가결
2025.03.21	신규 법인 설립의 건	가결
2025.04.11	재단법인 설입의 건	가결
2025.06.23	제15기 1분기 결산보고 및 내부회계관리제도 평가계획 검토	가결
2025.06.25	자사주 신탁계약(2024.03.18 계약분) 해지의 건	가결
2025.06.26	자사주 신탁계약 체결의 건	가결
2025.09.26	제15기 반기 결산보고 및 내부회계관리제도 설계평가 결과보고	가결
2025.12.30	제15기 3분기 결산보고 및 내부회계관리제도 운영펼가 결과보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	119	40	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성당사가 영위하고 있는 정보보안산업의 특징은 "창과 방패"처럼 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 큽니다. 대부분의 산업이 IT 전환을 이룸에 따라 보안기술이 적용된 제품 및 서비스에 대한 요구가 커지고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 물리적인 사고보다 훨씬 더 많은 사후 복구비용이 요구되는 특징을 가지고 있습니다.한국판 디지털 뉴딜의 핵심과제인 데이터댐 등의 구현에 필수적인 분야이며, 다양한 성격의 사업과 산업에 접목되는 기술 및 서비스입니다. 유휴 IT자원의 활용을 통한 효율성 향상 목적으로 도입되기 시작한 클라우드 산업은 최근에는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 부각되기 시작했습니다. 정보보안산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, IT산업에 필수적인 기반 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 둘째, 정보보안산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다. 셋째, 정보보안산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호 기술이 포함되어 응용되고 있습니다. 클라우드산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, 클라우드 구축 유형에 따라 공용, 사설, 하이브리드, 멀티 등으로 구분하며, 서비스 제공범위에 따라 IaaS, PaaS, SaaS, CMS(≒MSP)로 구분합니다. 국내에서는 2023년 기준 IaaS가 약 3조 1,689 억원으로 가장 큰 비중을 차지했고, SaaS가 약 2조 5,902억원, CMS가 약 1조 1,299억원으로 뒤를 잇고 있습니다.(출처 : 2024년 클라우드산업 실태조사 결과보고서, 2025.02.03 한국클라우드산업협회) 둘째, 클라우드 산업 자체가 이제 시작하는 단계이기 때문에 보안 기술이 많이 부족한 상황이며 이전까지는 기업들이 클라우드를 전면 도입하는 것이 아닌 부분적으로 도입했기 때문에 기존 레거시 보안과 클라우드 보안이 상충되는 지점이 있었고, 향후 클라우드 도입이 가속화되며 보안기술 개발의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 셋째, 국내 클라우드 사용율은 해외대비 열위하며, 특히 금융·제조업이 저조합니다. 이는 한국 기업의 클라우드 사용율은 OECD 국가 중 최하위권으로 클라우드 수요 기반이 아직 충분히 성숙되지 않았음을 시사합니다. 하지만 공공기관이 클라우드로 전환하고 있으며, 클라우드 관련 예산계획은 금융, 물류, 제조 등의 산업에서 대폭 상향이 예상되어 동 산업들의 향후 클라우드 활용 증가가 기대 됩니다.② 산업의 성장성 2024년 국내 정보보안산업 내 정보보안기업들의 총 매출은 약 7조 1천억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2023년도와 비교해 15.9% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보안산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2024년도 매출액은 약 5조 1천억원으로 조사되었고, '정보보안 서비스' 분야는 2024년 매출액이 약 2조원으로 조사되었습니다.(출처:2025 국내 정보보호산업실태조사보고서, 2025.11.06 한국정보보호산업협회) 2023년 클라우드 부문 전체 매출액은 7조 3천 9백억으로 전년대비 26.6% 증가하였습니다. 클라우드 기반 기술의 종류가 다양해지면서 전 산업에 걸쳐 클라우드 활용 성숙도가 높아졌고 디지털 전환에 보수적이었던 산업군에서도 클라우드에 대한 인식이 개선되면서 투자가 확대되었습니다. 서비스 부문별 매출액은 IaaS는 전년대비 42.8%, SaaS는 35.0%, CMS는 15.3%, PaaS는 6.4% 순으로 증가율을 보인 것으로 조사되었습니다.(출처 : 2024년 클라우드산업 실태조사 결과보고서, 2025.02.03 한국클라우드산업협회)③ 경기변동의 특성당사의 침입방지솔루션(ONE-i) 및 디도스공격대응솔루션(ONE-d), 차세대방화벽솔루션(NGFW) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80% 이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은 상대적으로 낮은 편입니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있기에 매출 및 영업이익 등 수익 또한 1분기가 가장 적고, 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.④ 경쟁요소당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐만 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는 바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지할 수 있게 하였습니다.근 클라우드 산업은 기업의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 함께 클라우드를 도입하는 기업이 늘고 있습니다. 이와 함께 관련 위협 사례도 증가하면서, 클라우드 보안에 대한 중요성이 높아지고 있습니다.특히, 당사가 사업 영역을 확장하고 있는 클라우드 산업의 MSP 시장은 공공과 민간을 막론하고 클라우드 시장이 커짐에 따라 고객과 클라우드 서비스(CSP)기업을 연결하는 클라우드 관리·운영제공자(MSP) 역할이 중요해지고 있으며, 이에 대기업, 중소기업 가릴 것 없이 뛰어 들고 있습니다. 하지만, 핵심이라고 할 수 있는 클라우드 전환 및 운용에 필수적인 보안역량 부재로 어려움을 보이는 타사와 달리, 당사는 정보보안 역량을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. * MSP(Managed Service Provider): 클라우드 관리 서비스 제공자로, 시스템을 클라우드로 이관하고 운영해주는 서비스를 제공합니다. ⑤ 자금조달상의 특성당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 보안서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다. ⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 등관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률', '정보보호산업진흥법' 및 '클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률’등이 있습니다.또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.특히 정부에서 2021년 2월 디지털공간의 튼튼한 '방역체계’를 구축해 디지털경제 시대를 선제적으로 대비하고, 데이터댐 등 디지털뉴딜의 성공과 국민이 안전하고 신뢰할 수 있는 세계 최고의 디지털안심 국가를 실현하기 위한 정보보호 종합계획으로 'K-사이버방역 추진전략’을 발표하였습니다. 그 안에는 비대면 서비스 이용이 크게 증가할 것에 대비해 이와 관련된 사이버 위협으로부터의 보호 기반을 만들기 위한 정책적 전략이며, 그 중에서 특히 정보보안 관련내용으로는 ▷중소기업 보안 투자 지원 ▷보안 유망 기업 육성 ▷ 5G 특화 보안 모델 개발 등이 포함되어 있습니다. 또한 개정된 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법, 20년 1월 개정) 및 전자서명법(20년 6월 개정) 시행과 함께 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과 사용자 인증 등 데이터활용과 함께 필수적인 세밀한 보안 대응 목적으로 고도화된 보안 솔루션의 개발 및 제품화가 빠르게 진행될 것으로 예상되며, 이를 통해 정보보안시장확대가 한층 더 빠르게 이루어 질것으로 보입니다. 또한 클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률의 시행과 함께 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용을 촉진하고 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로, 클라우드 시장 확대가 가시화되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보안시장 내 보안 시스템 개발 및 공급을 주로 하는 네트워크보안분야와 정보보안, 클라우드 관련 서비스 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 각 분야별 주요 제품 및 서비스별 요약은 다음과 같습니다. 가) 네트워크보안 솔루션 (개발한 보안소프트웨어를 하드웨어에 탑재한 일체형 제품)- 차세대 침입방지시스템(IPS) : Sniper ONE-i 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 사용자/멀웨어/어플리케이션 기반 상황인지 엔진과 평판기반으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 지능형 차세대 침입방지시스템 - 차세대 디도스(DDoS)공격차단시스템 : Sniper ONE-d 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 DoS, DDoS 공격 트래픽을 DDoS 방어 엔진과 QoS 기반 엔진으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 차세대 DDoS 대응시스템 - 차세대 방화벽시스템 : Sniper NGFW 보안존 기반 통제, 사용자/애플리케이션 인지 및 통제 등 차세대 방화벽 기능과 당사 보안 솔루션과 연계하여 네트워크 전반에서 위협을 탐지하고 의심 요소는 지속적 모니터링을 통해 보안사고에 대응할 수 있는 위협 추적 중심 지능형 차세대 방화벽 - 지능형지속공격(APT) 대응솔루션 : Sniper APT 네트워크 트래픽과 이메일에 대한 행위/파일 분석을 통하여 지능형 위협(랜섬웨어) 공격을 시도하는 비정상 사용자를 정확히 판별 및 차단함으로써 기존 보안시스템을 우회하는 APT공격의 확산을 사전에 예방하며. 네트워크 트래픽을 전수 분석하여 최신 위협공격을 능동적으로 탐지/차단하는 샌드박스기반 APT 대응시스템- 통합보안관리 : Sniper TMS Plus 최신 취약성 정보와 위협 트랜드, 연동 센서의 이벤트 정보 등 대용량 데이터를 수집 관리하고, 축적된 DB를 통해 네트워크 공격을 분석함과 동시에 SNORT, YARA룰을 자동 연계하여 네트워크 인프라의 위협에 대해 보다 능동적으로 대처를 할 수 있는 통합보안관리시스템나) 보안서비스- 파견관제 고객사 정보보호담당자와 당사에서 직접 파견한 보안관제전문요원으로 구성된 팀의 협업을 통해 외부로 부터의 안전한 IT인프라 보호를 위해 고객사에 특화된 관제서비스를 제공 - 원격관제 당사가 자체 구축한 원격관제센터 내에서 당사가 개발한 AI보안관제 플랫폼을 통해 고객사의 다양한 보안솔루션을 원격 연결하여 외부의 보안 위협에 대한 취약점 분석 및 실시간 모니터링을 통해 조기 탐지 대응하는 24H 관제서비스 - 보안컨설팅 전문컨설턴트들에 의해, 검증된 방법론을 적용하여 고객사에 대한 다양한 모의해킹 등 보안취약점 점검 등을 통해 최적화된 대응방안을 제시하는 서비스 - 기술지원(유지관리) 정보보호시스템의 원활한 운영과 지속적인 제품관리를 위해 유지관리서비스를 제공하고 있으며, 자체적인 품질 보증활동과 예방정비활동을 통해 고객감동을 실현합니다. 유지관리서비스는 정보보호시스템의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는 윈스의 책임경영시스템 다) 클라우드 사업2014년 국내 대형 클라우드 사업자와의 협약을 통한 클라우드 보안관제서비스로 시작하여, 19년부터 MSP 사업을 준비하였고, 20년부터 MSP 사업을 활성화 하였습니다. 공공·민간 부문을 가리지 않는 클라우드 산업 특성에 의해 다양한 고객 군을 형성하였습니다. 특히 당사의 주요 고객인 공공기관을 대상으로 기존의 보안서비스 노하우를 바탕으로 클라우드 인프라 구축·운영, 보안관제, 보안 컨설팅을 제공하고 있습니다. - 클라우드 보안관제 당사의 자체개발한 우수한 AI보안관제 플랫폼을 통해 클라우드 내 고객사의 클라우드 서비스 및 데이터에 대한 보안관제 서비스를 제공하는 24H 클라우드 특화 관제 서비스- 클라우드 MSP당사의 정보보안 역량을 기반으로 기존 레거시 시스템을 클라우드로 전환, 구축하고 운영해주는 서비스라) 교육 사업- 정보보안 교육전문화된 정보보안교육을 제공하며 고객사 정보보안 담당자들의 전문성 유지를 지원하는 교육서비스- 정보보안인력양성 교육대학생 및 취업준비생들을 대상으로 시장에서 요구되는 정보보안교육을 제공하며 수료후 즉시 업무 수행이 가능하도록 정보보안인력 양성에 목적을 둔 교육서비스- 맞춤형 교육개별 고객사의 현황을 분석하고 요구에 맞춰 분야별 맞춤 정보보안교육을 제공하는 교육서비스마) 자회사당사의 네트워크보안 제품의 핵심 하드웨어인 네트워크인터페이스카드(NIC) 제조 및 공급을 포함해, 트래픽 제어솔루션(DPI)과 내부정보유출방지시스템(DLP), 국방관련 하드웨어 등을 제조 및 공급 당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.또한, 당사 및 종속회사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 123건(당사: 80건, 종속회사: 43건) 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이 최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

	(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구 체 적 용 도	주요상표등	매 출 액
정보보안	제품	(차세대)침입방지(IPS), 디도스공격대응(Anti-DDos), 방화벽(FW), 지능형지속공격방어(Anti-APT) DLP,DPI	네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 정보보안 기능을 수행하는 시스템	Sniper ONE-i, Sniper ONE-d Sniper TMS Plus Sniper NGFW Sniper APTX PacketLiner DPI 등	37,223
서비스	유지관리 보안관제 컨설팅	보안관련 서비스 제공	Sniper BD1 AI Plus	37,151
클라우드 보안관제, 클라우드 MSP 등	클라우드 보안관제, 운영관리서비스 제공	-	9,949
SI(상품)	타사 정보보안 솔루션	외부솔루션 판매용	-	10,163
기타	-	-	건물임대	-	4,111
합계					98,597

(2) 시장점유율

정보보안시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관 산업이 많은 산업의 특성으로 인하여 시장의 규모를 정의하기도 곤란하고 그에 따른 시장점유율 산출 또한 어렵습니다.(3) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 Sniper ONE-i(IPS, 침입방지시스템), Sniper ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), Sniper NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격에 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 20년 이후부터 지속적으로 금융, 민수 대기업 및 해당 그룹사 내 국내 및 해외 생산기지의 주요 기반시설에 대해 당사 침입방지시스템(IPS)을 고객 맞춤형(Customizing) 제품화 및 해당 국가별 인증획득(CCC(중국), CE(유럽) 등)을 통해 중국 등 글로벌 생산기지에 공급 하고있으며, 이를 레퍼런스 삼아 당사가 상대적으로 매출이 적었던 외국산 제품 선호도가 높은 민수시장에 대한 마케팅 강화를 통해 주력제품의 시장점유율을 높힐 수 있도록 노력하고 있습니다.또한 1초당 100G 데이터트래픽을 보안수행하는 100G 차세대침입방지시스템(Sniper ONE-i), 차세대방화벽(Sniper NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품을 개발하여 국내 및 해외 통신고객사에 대한 서비스 확대와 동시에 내수 및 수출 확대를 이뤄 나가고 있습니다.더불어 기존 보안관제 기능에 인공지능(AI) 및 빅데이터(SIEM) 기술을 접목한 Sniper BD1 AI Plus 제품을 기반으로, 현재 운영중인 원격관제서비스 뿐 아니라 클라우드관제서비스에 대한 차별화된 다양한 서비스를 제공하고 이를 통해 고객 확대를 이루며, 동시에 당사의 우수한 관제서비스 제공영역을 넓혀 서비스 사업분야에서도 차별화된 성장세를 이어가도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도(25).jpg 조직도(25)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않는 자료이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 15 기 2025년 12월 31일 현재
제 14 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 윈스테크넷(구: 주식회사 윈스)과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기말	제 14(전)기말
자 산
유동자산	137,593,510,989	129,962,626,326
현금및현금성자산	14,971,279,187	20,606,958,697
단기금융상품	88,789,828,675	81,454,945,788
매출채권 및 기타유동채권	25,592,037,077	18,091,914,288
당기손익-공정가치금융자산	59,575,220	1,212,242,314
재고자산	6,983,080,957	7,341,383,210
기타유동자산	1,197,709,873	1,255,182,029
비유동자산	72,378,782,955	73,900,062,898
당기손익-공정가치금융자산	82,105,400	97,130,895
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,851,944,255	1,840,484,528
기타비유동금융자산	1,360,160,516	1,280,509,254
기타비유동채권	6,312,387	8,233,905
기타비유동자산	102,343,000	83,461,000
투자부동산	38,026,424,870	38,263,739,289
유형자산	27,448,194,149	29,120,082,311
무형자산	1,552,705,622	1,708,709,663
이연법인세자산	1,948,592,756	1,497,712,053
자 산 총 계	209,972,293,944	203,862,689,224
부 채
유동부채	22,151,321,482	19,846,165,028
매입채무및기타유동채무	13,041,395,163	12,776,433,249
유동계약부채	427,060,923	397,576,948
유동충당부채	932,313,573	1,026,505,379
기타유동부채	3,723,522,132	3,411,447,199
유동리스부채	224,543,427	227,193,893
당기법인세부채	3,802,486,264	2,007,008,360
비유동부채	2,630,851,546	3,290,872,608
비유동계약부채	644,767,002	761,609,787
비유동충당부채	339,072,898	277,525,843
비유동리스부채	122,648,279	282,143,883
기타비유동채무	1,524,363,367	1,919,344,127
이연법인세부채	-	50,248,968
부 채 총 계	24,782,173,028	23,137,037,636
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	184,835,831,165	176,657,780,129
자본금	6,932,081,000	6,932,081,000
자본잉여금	69,180,917,753	67,584,066,548
기타자본구성요소	(17,342,640,787)	(14,309,542,097)
기타포괄손익누계액	75,037,651	67,031,230
이익잉여금	125,990,435,548	116,384,143,448
비지배지분	354,289,751	4,067,871,459
자 본 총 계	185,190,120,916	180,725,651,588
부 채 와 자 본 총 계	209,972,293,944	203,862,689,224

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 윈스테크넷(구: 주식회사 윈스)과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
매출액	98,597,670,521	96,479,482,331
매출원가	53,061,147,306	51,952,372,618
매출총이익	45,536,523,215	44,527,109,713
판매비와관리비	24,377,649,150	24,182,906,154
영업이익	21,158,874,065	20,344,203,559
금융수익	2,902,251,084	4,790,761,626
금융원가	652,201,585	409,846,710
기타이익	604,511,325	203,411,294
기타손실	363,223,003	797,892,459
법인세비용차감전순이익	23,650,211,886	24,130,637,310
법인세비용	5,164,293,545	4,231,206,280
계속영업이익(손실)	18,485,918,341	19,899,431,030
중단영업이익(손실)	(76,386,944)	(27,808,685)
당기순이익	18,409,531,397	19,871,622,345
기타포괄손익	8,006,421	16,923,545
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	8,006,421	16,923,545
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	11,459,727	21,395,127
기타포괄손익 관련 법인세비용	(3,453,306)	(4,471,582)
총포괄손익	18,417,537,818	19,888,545,890
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	18,404,794,500	19,759,321,858
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	4,736,897	112,300,487
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	18,412,800,921	19,776,245,403
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	4,736,897	112,300,487
주당이익
계속영업기본주당이익(손실) (단위:원)	1,700	1,615
중단영업기본주당이익(손실) (단위:원)	(7)	(2)
계속영업희석주당이익(손실) (단위:원)	1,700	1,615
중단영업희석주당이익(손실) (단위:원)	(7)	(2)

연 결 자 본 변 동 표
제 15 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 윈스테크넷(구: 주식회사 윈스)과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분 소계	비지배지분	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	6,932,081,000	67,553,979,335	(14,409,375,614)	50,107,685	127,198,339,410	187,325,131,816	3,955,570,972	191,280,702,788
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	19,759,321,858	19,759,321,858	112,300,487	19,871,622,345
기타포괄손익-공정가치금융자산평가	-	-	-	16,923,545	-	16,923,545	-	16,923,545
기타:
연차배당	-	-	-	-	(6,272,049,500)	(6,272,049,500)	-	(6,272,049,500)
주식선택권의 행사	-	17,183,213	(12,904,000)	-	-	4,279,213	-	4,279,213
주식선택권의 소멸	-	12,904,000	(12,904,000)	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(24,220,867,590)	-	-	(24,220,867,590)	-	(24,220,867,590)
자기주식의 처분	-	-	45,040,787	-	-	45,040,787	-	45,040,787
자기주식의 소각	-	-	24,301,468,320	-	(24,301,468,320)	-	-	-
2024년 12월 31일(전기말)	6,932,081,000	67,584,066,548	(14,309,542,097)	67,031,230	116,384,143,448	176,657,780,129	4,067,871,459	180,725,651,588
2025년 1월 1일(당기초)	6,932,081,000	67,584,066,548	(14,309,542,097)	67,031,230	116,384,143,448	176,657,780,129	4,067,871,459	180,725,651,588
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	18,404,794,500	18,404,794,500	4,736,897	18,409,531,397
기타포괄손익-공정가치금융자산평가	-	-	-	8,006,421	-	8,006,421	-	8,006,421
기타:
연차배당	-	-	-	-	(8,798,502,400)	(8,798,502,400)	-	(8,798,502,400)
자기주식의 취득	-	-	(2,976,179,090)	-	-	(2,976,179,090)	-	(2,976,179,090)
비지배지분의 취득	-	1,539,931,605	-	-	-	1,539,931,605	(3,718,318,605)	(2,178,387,000)
주식선택권의 소멸	-	56,919,600	(56,919,600)	-	-	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	6,932,081,000	69,180,917,753	(17,342,640,787)	75,037,651	125,990,435,548	184,835,831,165	354,289,751	185,190,120,916

연 결 현 금 흐 름 표
제 15 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 윈스테크넷(구: 주식회사 윈스)과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	16,118,088,520	19,523,409,381
1.영업에서 창출된 현금	18,082,089,334	20,308,758,484
가. 당기순이익	18,409,531,397	19,871,622,345
나. 비현금항목의 조정(주39)	6,139,813,499	3,651,334,371
다. 운전자본의 조정(주39)	(6,467,255,562)	(3,214,198,232)
2. 이자의 수취	1,859,100,366	4,216,358,426
3. 이자의 지급	-	(3,272,677)
4. 법인세의 환급(납부)	(3,823,101,180)	(4,998,434,852)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,874,283,315)	4,792,362,110
단기금융상품의 처분	116,017,946,394	249,748,786,121
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,262,359,327	1,395,495,255
단기대여금의 회수	-	30,000,000
장기대여금의 회수	63,900,000	122,000,000
유형자산의 처분	24,225,000	33,827,727
국고보조금의 수령	170,792,993	314,584,906
보증금의 감소	31,900,000	25,400,000
장기미수금의 회수	6,210,000	-
연결실체변동으로 인한 증가	623,357,908	-
단기금융상품의 취득	(123,552,470,826)	(234,800,949,875)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-	(950,000,000)
장기대여금의 증가	(60,000,000)	(240,000,000)
보증금의 증가	(112,557,500)	(325,600,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	-
투자부동산의 취득	-	(7,744,584,847)
유형자산의 취득	(638,721,410)	(2,747,474,790)
무형자산의 취득	(202,022,885)	(64,651,387)
무형자산 취득 선급금의 증가	(9,202,316)	(4,471,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(14,879,583,860)	(31,441,739,825)
주식선택권의 행사	-	49,320,000
임대보증금의 증가	150,000,000	957,179,500
자기주식의 취득	(5,154,566,090)	(24,220,867,590)
배당금의 지급	(8,791,451,270)	(6,267,642,560)
임대보증금의 감소	(834,569,500)	(558,434,500)
리스부채의 상환	(248,997,000)	(291,564,387)
전환사채의 감소	-	(1,109,730,288)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(5,635,778,655)	(7,125,968,334)
V.기초현금및현금성자산	20,606,958,697	27,488,507,188
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,145	244,419,843
VII.기말현금및현금성자산(주3,39)	14,971,279,187	20,606,958,697

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제15 기 2025년 12월 31일 현재
제14 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 윈스테크넷(구:주식회사 윈스)	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기말	제 14(전)기말
자 산
유동자산	127,192,608,593	120,434,108,676
현금및현금성자산	12,601,457,738	14,688,805,080
단기금융상품	85,289,828,675	79,954,945,788
매출채권및기타채권	22,913,276,079	18,164,283,471
당기손익-공정가치금융자산	59,575,220	1,212,242,314
재고자산	5,090,060,909	5,731,419,727
기타유동자산	1,238,409,972	682,412,296
비유동자산	73,885,222,277	74,893,486,080
당기손익-공정가치금융자산	82,105,400	97,130,895
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,851,944,255	1,840,484,528
기타비유동금융자산	932,071,564	868,543,149
기타비유동채권	6,312,387	8,233,905
기타비유동자산	102,343,000	83,461,000
종속기업투자	9,024,877,440	8,524,877,440
투자부동산	34,064,138,749	34,717,230,240
유형자산	25,443,607,250	26,281,404,491
무형자산	695,421,350	1,023,781,294
이연법인세자산	1,682,400,882	1,448,339,138
자 산 총 계	201,077,830,870	195,327,594,756
부 채
유동부채	20,831,310,156	19,059,000,029
매입채무및기타유동채무	12,504,871,785	12,541,491,067
유동계약부채	410,442,831	397,576,948
유동충당부채	881,365,925	932,836,137
기타유동부채	3,280,328,277	2,977,593,107
유동리스부채	224,543,427	227,193,893
당기법인세부채	3,529,757,911	1,982,308,877
비유동부채	1,862,947,623	2,570,288,837
비유동계약부채	499,709,688	645,112,636
기타비유동채무	927,410,276	1,365,506,475
비유동리스부채	122,648,279	282,143,883
비유동충당부채	313,179,380	277,525,843
부 채 총 계	22,694,257,779	21,629,288,866
자 본
자본금	6,932,081,000	6,932,081,000
자본잉여금	66,979,444,210	66,922,524,610
기타자본구성요소	(17,342,640,787)	(14,309,542,097)
기타포괄손익누계액	75,037,651	67,031,230
이익잉여금	121,739,651,017	114,086,211,147
자 본 총 계	178,383,573,091	173,698,305,890
부 채 와 자 본 총 계	201,077,830,870	195,327,594,756

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈스테크넷(구:주식회사 윈스)	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
매출액	93,280,601,547	96,086,104,092
매출원가	50,993,614,501	53,549,677,086
매출총이익	42,286,987,046	42,536,427,006
판매비와관리비	23,250,002,261	22,698,195,347
영업이익	19,036,984,785	19,838,231,659
금융수익	2,787,023,613	4,719,229,401
금융원가	637,282,058	379,784,732
기타수익	592,202,819	150,256,676
기타비용	224,248,135	785,010,910
법인세비용차감전순이익	21,554,681,024	23,542,922,094
법인세비용	5,102,738,754	3,985,522,598
당기순이익	16,451,942,270	19,557,399,496
기타포괄손익	8,006,421	16,923,545
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	8,006,421	16,923,545
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	11,459,727	21,395,127
기타포괄손익 관련 법인세비용	(3,453,306)	(4,471,582)
총포괄손익	16,459,948,691	19,574,323,041
주당이익
기본주당이익 (단위:원)	1,514	1,596
희석주당이익 (단위:원)	1,514	1,596

자 본 변 동 표
제15기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈스테크넷(구:주식회사 윈스)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024년 01월 01일(전기초)	6,932,081,000	66,892,437,397	(14,409,375,614)	50,107,685	125,102,329,471	184,567,579,939
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	19,557,399,496	19,557,399,496
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	16,923,545	-	16,923,545
기타:
연차배당	-	-	-	-	(6,272,049,500)	(6,272,049,500)
주식선택권의 행사	-	17,183,213	(12,904,000)	-	-	4,279,213
주식선택권의 소멸	-	12,904,000	(12,904,000)	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(24,220,867,590)	-	-	(24,220,867,590)
자기주식의 처분	-	-	45,040,787	-	-	45,040,787
자기주식의 소각	-	-	24,301,468,320	-	(24,301,468,320)	-
2024년 12월 31일(전기말)	6,932,081,000	66,922,524,610	(14,309,542,097)	67,031,230	114,086,211,147	173,698,305,890
2025년 01월 01일(당기초)	6,932,081,000	66,922,524,610	(14,309,542,097)	67,031,230	114,086,211,147	173,698,305,890
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	16,451,942,270	16,451,942,270
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	8,006,421	-	8,006,421
기타:
연차배당	-	-	-	-	(8,798,502,400)	(8,798,502,400)
주식선택권의 소멸	-	56,919,600	(56,919,600)	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(2,976,179,090)	-	-	(2,976,179,090)
2025년 12월 31일(당기말)	6,932,081,000	66,979,444,210	(17,342,640,787)	75,037,651	121,739,651,017	178,383,573,091

현 금 흐 름 표
제 15 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈스테크넷(구:주식회사 윈스)	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,962,777,242	16,277,654,403
1. 영업에서 창출된 현금	17,944,307,236	17,096,377,343
가. 당기순이익	16,451,942,270	19,557,399,496
나. 비현금항목의 조정(주39)	5,863,737,832	3,189,871,189
다. 운전자본의 조정(주39)	(4,371,372,866)	(5,650,893,342)
2. 이자의 수취	1,811,274,776	4,143,364,152
3. 법인세의 환급(납부)	(3,792,804,770)	(4,962,087,092)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,301,084,132)	4,009,287,532
단기금융상품의 처분	113,517,946,394	248,748,786,121
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,262,359,327	1,395,495,255
장기대여금의 회수	63,900,000	122,000,000
유형자산의 처분	8,043,181	21,100,454
보증금의 감소	31,900,000	25,400,000
국고보조금의 수령	170,792,993	314,584,906
장기미수금의 회수	6,210,000	-
단기금융상품의 취득	(119,052,470,826)	(234,800,949,875)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-	(950,000,000)
장기대여금의 증가	(60,000,000)	(180,000,000)
보증금의 증가	(86,200,000)	(325,600,000)
종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)	-
투자부동산의 취득	-	(7,744,584,847)
유형자산의 취득	(606,482,352)	(2,587,248,095)
무형자산의 취득	(57,082,849)	(29,696,387)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,749,196,860)	(30,334,009,537)
주식선택권의 행사	-	49,320,000
임대보증금의 증가	100,000,000	955,179,500
배당금의 지급	(8,791,451,270)	(6,267,642,560)
임대보증금의 감소	(832,569,500)	(558,434,500)
리스부채의 상환	(248,997,000)	(291,564,387)
자기주식의 취득	(2,976,179,090)	(24,220,867,590)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(2,087,503,750)	(10,047,067,602)
V. 기초현금및현금성자산	14,688,805,080	24,508,406,092
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	156,408	227,466,590
VII. 기말현금및현금성자산 (주3,39)	12,601,457,738	14,688,805,080

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 15 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈스테크넷(구:주식회사 윈스)	(단위 : 원)

과목	제 15(당)기		제 14(전)기
처분예정일: 2026년 3월 20일		처분확정일: 2025년 3월 28일
I. 미처분이익잉여금		117,658,962,509		110,005,522,639
1. 전기이월미처분이익잉여금	101,207,020,239		114,749,591,463
2. 당기순이익	16,451,942,270		19,557,399,496
3. 이익잉여금 대체	-		(24,301,468,320)
II. 이익잉여금처분액		8,595,929,600		8,798,502,400
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 800원(160%) 전기 800원(160%)	8,595,929,600		8,798,502,400
III. 차기이월미처분이익잉여금		109,063,032,909		101,207,020,239

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉역금처분계산서를 참조하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보연 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김을재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이수현 선임의 건 제2-5호 의안 : 독립이사 이수민 선임의 건 제2-6호 의안 : 독립이사 조윤식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이해영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김보연	1976.01.17	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
김을재	1950.03.22	사내이사	해당없음	임원	이사회
이민섭	1968.08.01	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
이수현	1974.07.04	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
이해영	1964.08.15	독립이사	분리선출	-	이사회
이수민	1969.09.21	독립이사	해당없음	-	이사회
조윤식	1979.05.10	독립이사	해당없음	-	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김보연	(주)윈스테크넷 대표이사	2022~2013~20222012~20132006~2012	(주)윈스테크넷 대표이사(주)윈스테크넷 부사장(주)금양통신 이사농협은행 자금운용부, 해외자산 운용팀	없음
김을재	(주)금양통신 대표이사	2011 ~ 1988 ~	㈜윈스테크넷 회장 재임 ㈜금양통신 창립 대표이사	없음
이민섭	(주)윈스테크넷 보안서비스사업부문장	20262001~20251996~20011994~1996	(주)윈스테크넷 보안서비스사업부문장(주)이글루시큐리티(주)한화현대전자(주)(현. SK하이닉스(주))	없음
이수현	(주)윈스테크넷 기획실장	2002~2000~2001	(주)윈스테크넷(주)해커스랩	없음
이해영	대성삼경회계법인 이사	2012~2000~20052000~20051991~1994	대성삼경회계법인 이사한국회계기준원 Visiting Fellow한영회계법인안진회계법인	없음
이수민	(주)에스엠앤제이파트너스 대표이사	2014~2004~20131996~2003	에스엠앤제이파트너스 대표이사현대자동차(주) HRD교수실(주)현대경제연구원 인재개발원	없음
조윤식	중앙대학교 인공지능연구소 연구소장	2020~2017~2020	중앙대학교 AI캠퍼스 교수세종대 데이터사이언스학과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김보연	없음	없음	없음
김을재	없음	없음	없음
이민섭	없음	없음	없음
이수현	없음	없음	없음
이해영	없음	없음	없음
이수민	없음	없음	없음
조윤식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이해영 독립이사후보] 1. 전문성

본 후보자는 회계사 업무를 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스테크넷이 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 독립이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 독립이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[이수민 독립이사후보] 1. 전문성

본 후보자는 HR 연구활동을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스테크넷이 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 독립이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 독립이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[조윤식 독립이사후보] 1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구개발 실무를 바탕으로 한 학자로서 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스테크넷이 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 독립이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 독립이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김보연 사내이사 후보자 현 (주)윈스테크넷의 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 2. 김을재 사내이사 후보자 현 (주)윈스테크넷의 이사로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 3. 이민섭 사내이사 후보자 현 (주)윈스테크넷의 보안서비스사업부문장으로서 회사의 서비스사업이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 4. 이수현 사내이사 후보자 현 (주)윈스테크넷의 기획실장로서 뛰어난 능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 5. 이해영 독립이사 후보자 충남대학교 경영학과를 졸업하고, 1991년부터 공인회계사 합격을 시작으로, 현재까지 회계사로서 많은 법인에서 근무를 하였으며 현재 대성삼경회계법인에 재직 중입니다. 이와 같이 이해영 독립이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다. 6. 이수민 독립이사 후보자 성균관대학교 법학과를 졸업하고, 서울대학교 경영학 석사학위를 이수하였으며, 현대경제연구원 인재개발원 및 현대자동차 HRD교수실에서 근무하였으며, 현재는 에스엠앤제이파트너스 대표이사로 재직 중입니다. 이와같이 이수민 독립이사는 인사관리 및 조직운용에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다. 7. 조윤식 독립이사 후보자 서울대학교 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직한바 있습니다. 현재는 중앙대학교 AI캠퍼스 인공지능연구소 연구소장 및 교수로 재직 중 입니다. 이와 같이 조윤식 독립이사는 엔지니어로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서 확인서 김보연 26.03.05.jpg 확인서 김보연 26.03.05 확인서 김을재 26.03.05.jpg 확인서 김을재 26.03.05 확인서 이민섭 26.03.05.jpg 확인서 이민섭 26.03.05 확인서 이수현 26.03.05.jpg 확인서 이수현 26.03.05 확인서 이해영 26.03.05.jpg 확인서 이해영 26.03.05 확인서 이수민 26.03.05.jpg 확인서 이수민 26.03.05 확인서 조윤식 26.03.05.jpg 확인서 조윤식 26.03.05

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이해영 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이수민 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조윤식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이해영	1964.08.15	독립이사	분리선출	-	이사회
이수민	1969.09.21	독립이사	해당없음	-	이사회
조윤식	1979.05.10	독립이사	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이해영	대성삼경회계법인 이사	2012~2000~20052000~20051991~1994	대성삼경회계법인 이사한국회계기준원 Visiting Fellow한영회계법인안진회계법인	없음
이수민	(주)에스엠앤제이파트너스 대표이사	2014~2004~20131996~2003	에스엠앤제이파트너스 대표이사현대자동차(주) HRD교수실(주)현대경제연구원 인재개발원	없음
조윤식	중앙대학교 인공지능연구소 연구소장	2020~2017~2020	중앙대학교 AI캠퍼스 교수세종대 데이터사이언스학과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이해영	없음	없음	없음
이수민	없음	없음	없음
조윤식	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이해영 독립이사 후보자 충남대학교 경영학과를 졸업하고, 1991년부터 공인회계사 합격을 시작으로, 현재까지 회계사로서 많은 법인에서 근무를 하였으며 현재 대성삼경회계법인에 재직 중 입니다. 이와 같이 이해영 독립이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다. 2. 이수민 독립이사 후보자 성균관대학교 법학과를 졸업하고, 서울대학교 경영학 석사학위를 이수하였으며, 현대경제연구원 인재개발원 및 현대자동차 HRD교수실에서 근무하였으며, 현재는 에스엠앤제이파트너스 대표이사로 재직 중 입니다. 이와같이 이수민 독립이사는 인사관리 및 조직운용에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다. 3. 조윤식 독립이사 후보자 서울대학교 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직한바 있습니다. 현재는 중앙대학교 AI캠퍼스 인공지능연구소 연구소장 및 교수로 재직 중 입니다. 이와 같이 조윤식 독립이사는 엔지니어로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 독립이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서 확인서 이해영 26.03.05.jpg 확인서 이해영 26.03.05 확인서 이수민 26.03.05.jpg 확인서 이수민 26.03.05 확인서 조윤식 26.03.05.jpg 확인서 조윤식 26.03.05

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	14.98억
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주식의 발행 및 배정) ①~② (기재 생략) ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 상법 제416호조 제1호, 2호, 2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ (기재 생략)	제9조(주식의 발행 및 배정) ①~② (현행과 동일) ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 상법 제416조 제1호, 2호, 2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ (현행과 동일)	조항 정비
제10조(일반공모증자등) ① (기재 생략) ② 제9조 제2항 제5호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ③ (기재 생략)	제10조(일반공모증자등) ① (현행과 동일) ② 제9조 제2항의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ③ (현행과 동일)	조항 정비
제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~ ⑨ (기재 생략)	제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~ ⑨ (현행과 동일)	조항 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②~③ (기재 생략)	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (삭제) ②~③ (현행과 동일)	주주명부 폐쇄기간 삭제
제17조(전환사채의 발행 및 배정) ① 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수를 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (기재 생략)	제17조(전환사채의 발행 및 배정) ① 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수를 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (현행과 동일)	조항 정비
제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (기재 생략)	제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 동일)	조항 정비
제22조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②~④ (기재 생략)	제22조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ②~④ (기재 생략)	상법 개정에 따른 전자소집 통지 문구 추가
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 동일) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정에 따른 전자주주총회 조항 추가
제29조(의결권의 대리행사) ① (기재 생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다	상법 개정에 따른 전자적 의결권 행사 문구 추가
제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.	사외이사 명칭 변경 및 상법개정에 따른 독립이사 선임비율 변경
제33조(이사의 선임) ①~③ (기재 생략) ④ 이 회사는 이사의 결의로써 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선출할 수 있다.	제33조(이사의 선임) ①~③ (현행과 동일) ④ 이 회사는 이사회의 결의로써 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선출할 수 있다.	조항 정비
제36조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (기재 생략)	제36조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 동일)	사외이사 명칭 변경
제45조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39 조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② (기재 생략) ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임 · 해임의 경우에도 같다. ⑤감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥ (기재 생략) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑧ (기재 생략) ⑨ (기재 생략)	제45조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② (현행과 동일) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ <삭제> ⑤감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑧ (현행과 동일) ⑨ (현행과 동일)	내용에 맞게 수정 사외이사 명칭 변경 조항정비 상법개정에 따른 분리선출 확대 반영 사외이사 명칭 변경
	이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다. 정관 제32조의 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 정관 제45조의 ⑤항 규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다	부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 9시~ 2026년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중(예상)일 개최 여부 : 해당사항 없음