WINS Technet Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

윈스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제11기('21.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규)        제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건 (신규) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기담	1971-11	3	신규선임	한양대 기계공학과 성균관대 정보보호과 석사 대우정밀(주) 연구소 (주)윈스 사업2부문장
임현철	1982-02	3	신규선임	연세대 경영학과 LK파트너스 KCGI