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Feb 27, 2020

윈스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기('19.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인)   제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 4인)   제4호 의안 : 2019년 스톡옵션 이사회 결의 부여분 승인의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대연	1957-06	3	재선임	부산대 경영학과 (주)코오롱 한국정보보호협회회장
김을재	1950-03	3	재선임	서울대 경영대학원 최고경영자 수료 KT(주)
조학수	1971-09	3	재선임	서울대 전산학과 석사 미디어랜드
김보연	1976-01	3	신규선임	Univ. of Califonia Irvine 석사 농협은행 자금운용부
김남욱	1969-03	3	재선임	부산대 회계학과 ㈜코오롱
이케빈기두	1972-09	3	재선임	매사추세츠공과대학(MIT) 박사 엑셀시어캐피탈 한국대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창용	1966-03	3	신규선임	중앙대 경영학과 산동회계법인 청운회계법인 나우회계법인	-
김정국	1954-03	3	신규선임	카이스트대학원 공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부명예교수	-
박동철	1975-04	3	신규선임	Univ. Of Minnesota 컴퓨터공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 숙명여대 소프트웨어학부 교수	-
조윤식	1979-05	3	신규선임	Univ Of Southern Califonia 박사 세종대 데이터사이언스학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창용	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대 경영학과 산동회계법인 청운회계법인 나우회계법인
김정국	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	카이스트대학원 공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부명예교수
박동철	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Univ. Of Minnesota 컴퓨터공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 숙명여대 소프트웨어학부 교수
조윤식	1979-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Univ Of Southern Califonia 박사 세종대 데이터사이언스학과 교수