WINS Technet Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

윈스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기('22.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김보연 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김을재 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이수현 선임의 건(신규) 제2-4호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박동철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 박동철 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보연	1976-01	3	재선임	연세대학교 신문방송학과 Univ. of California, Irvine MBA 전) NH농협은행 자금운용부 현) (주)윈스 대표이사
김을재	1950-03	3	재선임	서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 전) (주)KT 현) 금양통신 대표이사
이수현	1974-07	3	신규선임	아주대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사과정 수료 전) (주) 해커스랩 현) (주) 윈스 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해영	1964-08	3	신규선임	충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사	-
김정국	1954-03	3	재선임	KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 명예교수	-
박동철	1975-04	3	재선임	Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이해영	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사
김정국	1954-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 명예교수
박동철	1975-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수