WINS Technet Co., Ltd — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

윈스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안  - 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결     재무제표 승인의 건   (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당    예정액 : 320원) 제 2호 의안  - 정관변경의 건 제 3호 의안    - 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건 제 4호 의안  - 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정