WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 7, 2015

股票代码： 000620 股票简称：新华联 公告编号： 2015-120

新华联不动产股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2015 年 11 月 28 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于 召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于 召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间： 2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天； 为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 14:00 。

网络投票时间： 2015 年 12 月 14 日至 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 12 月 14 日下午 15:00 至 12 月 15 日下午 15:00 。

（二）股权登记日： 2015 年 12 月 7 日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层会议室。

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

（五）会议方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式

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的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）出席会议对象

• 1 、截至股权登记日 2015 年 12 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 会议及表决。

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

• 3 、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授

• 权委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。

二、会议审议事项

议案 1 、《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》

议案 2 、《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提供担保的议案》 议案 3 、《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借款提供担保的 议案》

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

三、参加会议登记办法

• 1 、登记时间： 2015 年 12 月 9 日上午 9:00 至 12:00 ，下午 13:00 至 16:00 。

• 2 、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 8 层证券事

• 务部。

3 、登记手续：

a) 法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证 明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托 人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

b) 自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托 人证券账户卡、委托人身份证复印件；

• c) 异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票

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账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明 “ 股 东大会 ” 字样。

4 、联系方式

联系人：张海涛，彭麟茜

联系电话： 010-80559199 联系传真： 010-80559190

四、股东参加网络投票的具体操作流程

• （一）采用深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360620

• 2 、投票简称：华联投票

• 3 、投票时间： 2015 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

• 4 、在投票当日， “ 华联投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

• （ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报议案序号，以 100.00 元代表总议案，以 1.00 元代

• 表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。

本次股东大会所有议案对应的 “ 委托价格 ” 为：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款 提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行 借款提供担保的议案》	3.00

• （ 3 ）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见。表决意见对应的 “ 委托数量 ” 如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

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（ 4 ）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “ 总 议案 ” ，对应的委托价格为 100.00 元；股东对 “ 总议案 ” 进行投票视为对股东大会需 审议的所有议案表达相同意见；股东对 “ 总议案 ” 和各议案均进行了投票，以第一次 投票为准。

（ 5 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 14 日（现场股东大会召开 前一日） 15:00 ，结束时间为 2015 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所投资者服务密码 ” 或 “ 深 ” 交所数字证书 。

（ 1 ）申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “ 密码服务专 区 ” 注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后 即可使用。

（ 2 ）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（ http://ca.szse.cn ） 或其委托代理发证的机构申请。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn ， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。 特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会

2015 年 12 月 7 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人（本单位）出席新华联不动产股份有限 公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人 / 本公司对 2015 年第五次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》
议案2	《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提 供担保的议案》
议案3	《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借 款提供担保的议案》

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

1. 委托人姓名或名称 ( 附注 2) ：

2. 委托人身份证号码 ( 附注 2) ：

3. 委托人股东帐号：

4. 委托人持股数 ( 附注 3) ：

5. 委托人 / 委托人法定代表人：

6. 受托人签名：

7. 受托人身份证号码：

8. 签署日期： 2015 年 月 日

附注：

1 、如欲投票同意决议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” 号；如欲投票反 对决议案，则请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” 号；如欲对此议案放弃表决，则请 在 “ 弃权 ” 栏内适当地方加上 “√” 号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放 弃投票。

2 、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填 写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3 、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

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