WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2012-040

新华联不动产股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会 议决定在2012 年8 月22 日召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将具体事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议召开时间：2012 年8 月22 日（星期三）上午09：30，会期半天；

• 为保证会议按时召开，现场登记时间截至上午09：10。

  • （二）股权登记日：2012 年8 月17 日（星期五）。

• （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28 号北京丽景

• 湾国际酒店CD 厅。

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• （六）出席会议对象

• 1、截至股权登记日2012年8月17日下午15：00交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次会议及表决。

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

• 3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授

• 权委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、《对外投资管理制度》；

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3、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第八次会议 审议通过。

三、参加会议登记办法

1、登记手续：

a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格 证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、 委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件； b)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委 托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

c)异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请 注明“股东大会”字样。

2、传真信函登记时间：8月20日上午9：00-11：30、下午13：30-－17：00。 3、传真信函登记地点：

地址：北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层新华联不动产股 份有限公司证券部

联系人：钟丽、刁月霞

联系电话：010-65857900 联系传真：010-65088900 邮政编码：100025

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

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第七届董事会第十七次会议决议；

第七届监事会第八次会议决议。

特此通知。

新华联不动产股份有限公司董事会

2012年8月5日

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