WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 8, 2012

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2012-011

新华联不动产股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定 在2012 年2 月23 日召开公司2012 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2012 年2 月23 日（星期四）上午09：30，会期半天； 为保证会议按时召开，现场登记时间截至上午09：10。

（二）股权登记日：2012 年2 月17 日（星期五）。

• （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28 号北京丽景湾国

• 际酒店B 厅。

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• （六）出席会议对象

1、截至股权登记日2012年2月17日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 会议及表决。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

• 3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授权

• 委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。

二、会议审议事项

• 1、《关于提名苏波先生为第七届董事会董事的议案》；

• 2、《关于补选石秀荣女士为公司监事的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 4、《独立董事工作制度》；

• 5、《募集资金管理细则》；

• 6、《控股股东行为规范》；

• 7、《累积投票制实施细则》。

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第十次会议和第七届监事会第五 次会议审议通过。

三、参加会议登记办法

• 1、登记手续：

a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证 明、持股凭证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会 议的，还须持有法人授权委托书和代理人本人身份证；

• b)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；

• 委托代理人出席的，还须持授权委托书和代理人本人身份证；

• c)异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票

• 账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明 “股东大会”字样。

  • 2、传真信函登记时间：2月21日上午9：00-11：30、下午13：30-－17：00。 3、传真信函登记地点：

地址：北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层北京新华联置地有 限公司证券事务部

联系人：钟丽、刁月霞

联系电话：010-65857900 联系传真：010-65088900 邮政编码：100025

四、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1、第七届董事会第一次会议决议；

• 2、第七届董事会第十次会议决议；

• 3、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会

2012年2月7日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹委托••• •••先生(女士)代表本人(或本单位)出席新华联不动产股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/本公司对2012 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	总议案
1	《关于提名苏波先生为第七届董事会董事的议案》
2	《关于补选石秀荣女士为公司监事的议案》
3	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4	《独立董事工作制度》
5	《募集资金管理细则》
6	《控股股东行为规范》
7	《累积投票制实施细则》

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)

• 1.委托人姓名或名称(附注2)：••••••••••

• 2.委托人身份证号码(附注2)：

• 3.委托人股东帐号：••••••••••••••••••

• 4.委托人持股数(附注3)：

• 5.委托人/委托人法定代表人：

• 6.受托人签名：••••••••••••••

• 7.受托人身份证号码：

• 8.签署日期： 年••••月•••••日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附注：

1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲 投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放 弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人 可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填 写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==