WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 10, 2009

证券代码：000620 证券简称：S*ST 圣方 公告编号：2009-049

黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开股权分置改革 相关股东会议及2009 年第一次临时股东大会 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于2009 年12 月2 日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的《关于召开股权 分置改革相关股东会议的通知》和《关于召开2009 年第一次临时股东大会的通 知》中存在两处错误，现更正公告如下：

一、《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》“五、参与网络投票的股 东的身份认证与投票程序”中：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。例如：投资者对上述议案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托数量
360620	买入	100	1 股

更正为：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。例如：投资者对上述议案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托数量
360620	买入	1.00	1 股

二、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》“四、参与网络投票的

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股东的身份认证与投票程序”中：

序号	审议事项	申报价格
13	关于选举公司董事的议案	13.00
13.1	关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案	13.03
13.2	关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案	13.04
13.3	关于选举傅军先生为公司董事的议案	13.05
13.4	关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案	13.06
13.5	关于选举李红旗先生为公司董事的议案	13.07
13.6	关于选举熊学峰先生为公司董事的议案	13.08
13.7	关于选举白玉书先生为公司董事的议案	13.09
13.8	关于选举龚鹏先生为公司董事的议案	13.10
13.9	关于选举李向文先生为公司董事的议案	13.11
14	关于选举公司监事的议案	14.00
14.1	关于选举李光和先生为公司监事的议案	14.01
14.2	关于选举张荣先生为公司监事的议案	14.02

更正为：

序号	审议事项	申报价格
13	关于选举公司董事的议案
13.1	关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案	13.01
13.2	关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案	13.02
13.3	关于选举傅军先生为公司董事的议案	13.03
13.4	关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案	13.04
13.5	关于选举李红旗先生为公司董事的议案	13.05
13.6	关于选举熊学峰先生为公司董事的议案	13.06
13.7	关于选举白玉书先生为公司董事的议案	13.07
13.8	关于选举龚鹏先生为公司董事的议案	13.08
13.9	关于选举李向文先生为公司董事的议案	13.09
14	关于选举公司监事的议案
14.1	关于选举李光和先生为公司监事的议案	14.01
14.2	关于选举张荣先生为公司监事的议案	14.02

现将更正后的相关股东会议和2009 年第一次临时股东大会通知全文附下， 敬请广大投资者查阅：

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证券代码：000620 证券简称：S*ST 圣方 公告编号：2009-044

黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开股权分置改革 相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通 股股东的书面委托，将非流通股股东提出的股权分置改革方案提交相关股东会议 （以下简称“本次会议”）审议。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2009 年12 月22 日星期二14：00

网络投票时间：2009 年12 月18 日——2009 年12 月22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年12 月18 日、21 日、22 日每个交易日的上午9:30——11:30，下午13:00——15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年12 月18 日9： 30 至2009 年12 月22 日15：00 期间内的任意时间

• 2、股权登记日：2009 年12 月16 日

• 3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条55 号大福源酒店3 楼会议室 4、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以 下简称 “征集投票权”）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权

6、股东参加会议的方式：

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式

3

参加会议和行使表决权

7、提示性公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次提示性公告，两次提示公告时间 分别为2009 年12 月17 日和2009 年12 月18 日

8、会议出席对象

（1）截至2009 年12 月16 日星期二下午15：00 交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次会议及表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师、独立财 务顾问和保荐机构代表等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票目前处于暂停上市状态，本次股权分置改革不涉及相关证券停 复牌安排问题。

二、会议审议事项：黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案

本次股权分置改革方案为：圣方科技的非流通股股东为使其所持公司非流通 股股份获得上市流通权，同意向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东以支 付股票的方式作为对价安排。通过协商，非流通股股东同意向流通股股东支付 60,192,000 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每10 股获得4 股。在 该对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通 权。

同时新华联控股承诺：本次股权分置改革中非流通股股东应当支付的股改对 价均由新华联控股代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流通， 应当向新华联控股偿还代为垫付的股份，或者取得新华联控股的书面同意。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经相关 股东会议审议。本次股权分置改革方案需经参加表决的全体股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方 可生效。

4

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权 分置改革管理办法》规定，公司股权分置改革方案需须经参加表决的全体股东所 持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、征集投票权和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议 议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股 股东就表决股权分置改革方案征集投票权。公司董事会作为征集人向公司流通股 股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见 《黑龙江圣方科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种表决 方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先 顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会重复投票，以现场投 票为准；

（2）如果同一股份通过网络和委托公司董事会重复投票，以委托公司董事 会投票为准；

（3）如果同一股份多次通过委托公司董事会投票，以最后一次委托公司董 事会投票为准；

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

5

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过, 则不论流 通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其 为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表 决通过的决议执行。

四、本次相关股东会议登记方法

1、登记手续：

a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格 证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券 账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

b)个人股股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证； 授权代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委 托人证券账户卡；

• c)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信 封上请注明“相关股东会议”字样。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 地 址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦6 楼

联 系 人：陈德仁、于海君

电 话：牡丹江西三条路海洋大厦6 楼

传 真： 0453－6926102

邮政编码： 157000

信函上请注明“相关股东会议”字样

3、登记时间：

2009 年12 月17 日－2009 年12 月21 日每个工作日的9:00 至17:00； 2009 年12 月22 日上午9：00-12：00。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

6

公司本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2009 年12 月18 日、21 日、22 日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）本次相关股东会议的投票代码：360620；投票简称：“圣方投票”。

• （3）股东投票的具体程序为：

• 买卖方向为买入

• 在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00 元代表黑龙 江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案，以1.00 元的价格予以申 报，如下表：

报，如下表：
审议事项	申报价格
黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案	1.00

• 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。例如：投资者对上述议案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托数量
360620	买入	1.00	1 股

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录 网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日 后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

7

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年12 月18 日9：30 至2009 年12 月22 日15：00 时期内的任意时间。

（4）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网 络投票结果。

• 3、投票注意事项

• （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票表 决权。

(一)征集对象：本次投票权征集的对象为止2009 年12 月16 日下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的S*ST 圣方全体流通股 股东。

• (二)征集时间：自2009 年12 月17 日至2009 年12 月21 日每个工作日的

• 9:00－17:00。

(三)征集方式：本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式， 在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行 动。

(四)征集程序：详见《黑龙江圣方科技股份有限公司董事会投票委托征集 函》。

七、其他事项：

• 1、出席现场会议的股东的所有费用自理；

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

特此公告

8

附件：

授权委托书

兹委托������先生(女士)代表本人(或本单位)出席黑龙江圣方科技股份有 限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

本人/本单位对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决) 1.委托人姓名或名称(附注2)：����������

2.委托人身份证号码(附注2)：

3.委托人股东帐号：������������������

4.委托人持股数(附注3)：

5.委托人/委托人法定代表人：

6.受托人签名：��������������

7.受托人身份证号码：

• 8.签署日期： 年����月�����日

附注：

1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决 议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权” 栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位 名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

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证券代码：000620 证券简称：S*ST 圣方 公告编号：2009-045

黑龙江圣方科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 若公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，本次临时股东大会也将 被取消。

黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次 会议决定在2009 年12 月24 日召开公司2009 年第一次临时股东大会。公司董事 会于2009 年12 月10 日收到公司股东中融国际信托有限公司（合计持有公司 3012.088 万股，占公司总股本的 9.67%）提交的《关于增加黑龙江圣方科技股份 有限公司 2009 年第一次临时股东大会临时提案的函》，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会决定将上述临时议案提交公司 2009 年第一次临 时股东大会审议。现将 2009 年第一次临时股东大会相关事项补充通知如下：

现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2009 年12 月24 日星期四14：00 网络投票时间：2009 年12 月23 日——2009 年12 月24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年12 月24 日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00； 通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2009 年12 月23 日15：00 至2009 年12 月24 日15：00 期间内的任意时间

2、股权登记日：2009 年12 月18 日

10

• 3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条55 号大福源酒店3 楼会议室 4、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投 票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

6、股东参加会议的方式：

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式参加会议和行使表决 权。

7、提示性公告

公司将于2009 年12 月18 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告， 提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

8、会议出席对象

（1）截至2009 年12 月18 日星期五下午15：00 交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次会议及表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权 他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

• （2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师等。

二、会议审议事项：黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产暨关

联交易相关议案及选举公司董事、监事议案

（一）议案名称

• 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

• 2、本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案

（1）本次发行股份购买资产的交易对方

• （2）本次发行股份购买资产的交易标的

• （3）本次发行股份购买资产的审计、评估基准日

• （4）发行股票的种类和面值

• （5）发行方式及认购方式

11

• （6）发行数量

• （7）定价基准日和发行价格

• （8）交易标的资产的定价

• （9）锁定期安排

• （10）交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理

• （11）本次交易前滚存利润的安排

• （12）上市地点

• （13）本次公司发行股份购买资产决议的有效期

• 3、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人

• 投资签署<发行股份购买资产协议>的议案

• 4、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人

• 投资签署<补偿协议>的议案

• 5、<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案

• 6、<董事会关于本次发行股份购买资产相关评估问题说明>的议案

• 7、本次发行股份购买资产中相关审计报告、审核报告、评估报告、盈利预

• 测报告的议案

• 8、董事会对公司发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断的议案

• 9、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效

• 性的说明

• 10、关于提请股东大会批准新华联控股有限公司、长石投资有限公司、北京

• 合力同创投资有限公司等一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

• 11、董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带强调事项段无保

• 留意见审计报告说明的议案

• 12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜

• 的议案

• 13、关于选举公司董事的议案

• （1）关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案

• （2）关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案

• （3）关于选举傅军先生为公司董事的议案

12

• （4）关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案

• （5）关于选举李红旗先生为公司董事的议案

• （6）关于选举熊学峰先生为公司董事的议案

• （7）关于选举白玉书先生为公司董事的议案

• （8）关于选举龚鹏先生为公司董事的议案

• （9）关于选举李向文先生为公司董事的议案

• 14、关于选举公司监事的议案

• （1）关于选举李光和先生为公司监事的议案

• （2）关于选举张荣先生为公司监事的议案

• 15、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的

• 议案

本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案需经参加表决的非关联股东 所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格 证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券 账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

b)个人股股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证； 授权代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委 托人证券账户卡；

• c)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 地 址：黑龙江省牡丹江东一条55 号大福源酒店3 楼会议室

13

联 系 人：陈德仁、于海君 电 话：0453-6926101 传 真： 0453－6926102 邮政编码： 157000 信函上请注明“股东大会”字样

3、登记时间：

2009 年12 月23 日上午9：00-11：30、下午13：00-－17：00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2009 年12 月24 日9:30－11:30、13:00－15:00 期间的任意时间，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）本次临时股东大会的投票代码：360620；投票简称：“圣方投票”。

• （3）股东投票的具体程序为：

• 买卖方向为买入

• 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表 总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别 申报，具体如下表：

序号	审议事项	申报价格
	总议案	100.00
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案	1.00
2	本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00
2.1	本次发行股份购买资产的交易对方	2.01
2.2	本次发行股份购买资产的交易标的	2.02
2.3	本次发行股份购买资产的审计、评估基准日	2.03
2.4	发行股票的种类和面值	2.04

14

2.5	发行方式及认购方式	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	定价基准日和发行价格	2.07
2.8	交易标的资产的定价	2.08
2.9	锁定期安排	2.09
2.10	交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理	2.10
2.11	本次交易前滚存利润的安排	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	本次公司发行股份购买资产决议的有效期	2.13
3	公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投 资、巨人投资签署<发行股份购买资产协议>的议案	3.00
4	公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投 资、巨人投资签署<补偿协议>的议案	4.00
5	<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案	5.00
6	<董事会关于本次发行股份购买资产相关评估问题说明>的议案	6.00
7	本次发行股份购买资产中相关审计报告、审核报告、评估报告、 盈利预测报告的议案	7.00
8	董事会对公司发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断的议案	8.00
9	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明	9.00
10	关于提请股东大会批准新华联控股有限公司、长石投资有限公 司、北京合力同创投资有限公司等一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案	10.00
11	董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带强调事 项段无保留意见审计报告说明的议案	11.00
12	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产 相关事宜的议案	12.00
13	关于选举公司董事的议案
13.1	关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案	13.01
13.2	关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案	13.02
13.3	关于选举傅军先生为公司董事的议案	13.03
13.4	关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案	13.04
13.5	关于选举李红旗先生为公司董事的议案	13.05
13.6	关于选举熊学峰先生为公司董事的议案	13.06
13.7	关于选举白玉书先生为公司董事的议案	13.07
13.8	关于选举龚鹏先生为公司董事的议案	13.08
13.9	关于选举李向文先生为公司董事的议案	13.09

15

14	关于选举公司监事的议案
14.1	关于选举李光和先生为公司监事的议案	14.01
14.2	关于选举张荣先生为公司监事的议案	14.02
15	关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计 机构的议案	15

注：对于总议案100 进行投票视为对其他所有议案表述相同意见：对于议案二中有多 个需表决的子议案，2.00 元代表对议案下全部子议案进行表决，2.01 代表议案二中议 案一，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次为准。即：如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。例如：投资者对上述议案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托数量
360620	买入	100	1 股

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

16

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑

龙江圣方科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；

• B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D)确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月23日

15:00至2009年12月24日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

• （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 六、其他事项：

• 1、出席现场会议的股东的所有费用自理；

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大

• 会的进程按当日通知进行。

特此公告

17

附件：

授权委托书

兹委托������先生(女士)代表本人(或本单位)出席黑龙江圣方科技股份有 限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	总议案
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2	本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.1	本次发行股份购买资产的交易对方
2.2	本次发行股份购买资产的交易标的
2.3	本次发行股份购买资产的审计、评估基准日
2.4	发行股票的种类和面值
2.5	发行方式及认购方式
2.6	发行数量
2.7	定价基准日和发行价格
2.8	交易标的资产的定价
2.9	锁定期安排
2.10	交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理
2.11	本次交易前滚存利润的安排
2.12	上市地点
2.13	本次公司发行股份购买资产决议的有效期
3	公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、 泛海投资、巨人投资签署<发行股份购买资产协议>的议 案
4	公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、 泛海投资、巨人投资签署<补偿协议>的议案
5	<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的 议案

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6	<董事会关于本次发行股份购买资产相关评估问题说明> 的议案
7	本次发行股份购买资产中相关审计报告、审核报告、评 估报告、盈利预测报告的议案
8	董事会对公司发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断 的议案
9	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明
10	关于提请股东大会批准新华联控股有限公司、长石投资 有限公司、北京合力同创投资有限公司等一致行动人免 于以要约方式增持公司股份的议案
11	董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带 强调事项段无保留意见审计报告说明的议案
12	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购 买资产相关事宜的议案
13.1	关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案
13.2	关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案
13.3	关于选举傅军先生为公司董事的议案
13.4	关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案
13.5	关于选举李红旗先生为公司董事的议案
13.6	关于选举熊学峰先生为公司董事的议案
13.7	关于选举白玉书先生为公司董事的议案
13.8	关于选举龚鹏先生为公司董事的议案
13.9	关于选举李向文先生为公司董事的议案
14.1	关于选举李光和先生为公司监事的议案
14.2	关于选举张荣先生为公司监事的议案
15	关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2009 年 度审计机构的议案

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决) 1.委托人姓名或名称(附注2)：����������

2.委托人身份证号码(附注2)：

3.委托人股东帐号：������������������

4.委托人持股数(附注3)：

• 5.委托人/委托人法定代表人：

19

• 6.受托人签名：��������������

• 7.受托人身份证号码：

• 8.签署日期： 年����月�����日

附注：

1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决 议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权” 栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

• 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位

• 名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

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特此公告！

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会 2009 年12 月11 日

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