WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 1, 2009

证券代码：000620 证券简称：S*ST 圣方

黑龙江圣方科技股份有限公司 董事会投票委托征集函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员证监发［2005］ 86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，黑龙江圣方科技股份 有限公司（以下简称“S*ST 圣方”和“公司’）董事会负责办理公司股权分置 改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）征集投票委托事宜。

公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2009 年12 月22 日 召开的相关股东会议审议议案的投票表决权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所 述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的任何内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

公司董事会作为征集人，仅对本次拟召开的相关股东会议审议议案向公司全 体流通股股东征集委托投票权而制作并签署本征集函。本征集函仅供征集人本次 征集投票权使用。

征集人保证本函内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏；保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为。

本次征集投票权以无偿方式公开进行，本征集函在主管部门指定的媒体上发 表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信

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息未有虚假、误导性陈述，征集人已同意签署本征集函，本征集函的履行不会违 反本公司章程和内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司中文名称：黑龙江圣方科技股份有限公司 公司英文名称：Heilongjiang SunField Science & Technology Co., Ltd. 公司简称：S*ST 圣方 证券代码：000620 上市证券交易所：深圳证券交易所 公司法定代表人：李红旗 公司董事会秘书：陈德仁 联系地址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦6 楼 电话：0453－6926101 传真：0453－6926102 电子信箱：000620m@163.com 邮政编码：157000 公司注册地址：黑龙江省牡丹江市东三条路98 号

2、征集事项：本次相关股东会议审议之议案的投票权

3、本征集函签署日期：2009 年12 月2 日

三、本次相关股东会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2009 年12 月22 日星期二 14：00

网络投票时间：2009 年12 月18 日——2009 年12 月22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年12 月18 日、21 日、22 日每个交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年12 月18 日9： 30 至2009 年12 月22 日15：00 时期内的任意时间。

2、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条55 号大福源酒店3 楼会议室

3、会议审议事项：公司股权分置改革方案。

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公司股权分置改革方案需要分类表决通过，即除须经参加本次相关股东会议 全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议的流 通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

4、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过两套系统行使表决 权。

有关召开本次相关股东会议的基本情况请详见2009 年12 月2 日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《黑龙江圣方科技股份 有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。敬请投资者注意查阅。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本 次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：本次投票征集的对象为截至2009 年12 月16 日下午收市后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的S*ST 圣方的全体流通股 股东。

2、征集时间：自2009 年12 月17 日至2009 年12 月21 日每个工作日的9:00 －17:00。

3、征集方式：本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式， 在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票 权征集行动。

4、征集程序：截至2009 年12 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可以通过以下程序办理委托手 续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式和内容逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文 件。

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• 1、法人股东须提供下述文件：

• A、现行有效的法人营业执照复印件；

B、法人代表人身份证复印件；

• C、股东授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由本人授权他人签署，

• 则须同时提供经公正的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

• D、法人股东账户卡复印件；

• E、2009 年12 月16 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原

件）。

注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字。 2、个人股东须提供下述文件：

A、股东本人身份证复印件

B、股东账户卡复印件；

C、股东签署的授权委托书原件（由股东本人签署；如系由本人授权他人签

署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

D、2009 年12 月16 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原 件）。

注：请股东本人在所有文件上签字。

行使委托权的股东须保证其所提供的上述资料及文件上的签字、盖章的真实 性、合法性和有效性。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至S*ST 圣方董事 会秘书处，确认授权委托。在本次征集投票权截止时间为2009 年12 月21 日下 午17：00 之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式、特快 专递或委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。采取挂号信函或特快专递 方式的，以公司董事会秘书处签署回单视为收到；专人送达的以董事会秘书处向 送达人出具收条视为收到。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 表明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及相关文件送达的指定地址和收件人如下：

收件人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会秘书处

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联系地址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦6 楼

电话：0453－6926101 传真：0453－6926102 电子信箱：000620m@163.com 邮政编码：157000

联系人：陈德仁、于海君

第三步：由见证律师确认有效委托

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形 式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托 经审核同时满足下述条件视为有效：

1、股东提交的授权委托书及相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集 投票权截止时间2009 年12 月21 日下午17:00 之前送达指定地址；

2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• 3、股东提交的授权委托书及相关文件的有关信息与股权登记日股东名册记

• 载的信息一致；

4、授权委托书内容明确，股东未将征集事项的投票权同时委托给征集人以 外的其他人行使。

股东可以将其对征集事项的投票权授权委托于征集人。股东将征集事项投票 权授权委托于征集人后，股东可以亲自出席或委托他人出席会议，但对征集事项 无投票权。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股 东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权 委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委 托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托视为无效。 五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委 托自动失效。

• 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

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无法判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需 要公证。

4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权 委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股 东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人 侵犯。

附件：股东委托投票的授权委托书（本委托书复印有效）

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

2009 年12 月2 日

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黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

征集投票权授权委托书

授权委托人申明：本公司/本人是在对黑龙江圣方科技股份有限公司董事会 征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在黑龙江圣方 科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止前，本公司/本人有 权随时按《黑龙江圣方科技股份有限公司董事会投票委托征集函》确定的规则和 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修 改。

本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托黑龙江圣方科技股份有限公司董 事会代表本公司/本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革相关股东 会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本公司/本人对黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议各 项议案的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案

注：请对表决事项根据授权委托人本人的意见选择同意、反对或弃权，并在 相应栏内划“√”，三者只能选其中一项，选择一项以上或未选择的，则视为授 权委托人对审议事项的授权委托无效。

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至黑龙江圣方科技股份有限公 司股权分置改革相关股东会议结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人持股数量：

授权委托人股东帐号：

授权委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照注册号）： 授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖

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单位公章）

签署日期： 年 月 日

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