WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. — Board/Management Information 2001

Oct 19, 2001

0620 股票简称 圣方科技 股票代码

黑龙江圣方科技股份有限公司 2001 年第五次董事会决议公告

2001 2001 黑龙江圣方科技股份有限公司董事会 年第五次会议于 10 17 年 月 日在北京德宝饭店本公司证券部会议室召开 应到董事 11 7 人 实到 人 符合 公司法 及本公司章程的要求 会议审议 并通过了如下决议

一 董事会同意王智军 霍启亮 陈德仁 李锡放 秦廷政因工 作变动或身体健康原因辞去本公司董事职务的请求 提名李鹤 唐李 胡晓东为本公司董事候选人 简历附后 董事会成员缺额二人待补 独立董事 此决议将提交股东大会审议批准 二 董事会同意刘晓卫辞去公司总裁职务的请求 聘任荣英林为 公司总裁

董事会同意霍启亮 刘文生因工作变动原因辞去公司副总裁职务 的请求 聘任胡晓东为公司常务副总裁 董事会同意陈德仁因身体健康原因辞去董事会秘书职务的请求 聘任胡晓东兼任董事会秘书

三 为加强法人治理结构落实 理顺运作关系 使公司直属企业 牡丹江石油化工厂能更好的开展经营活动 拟将该厂改制为有限责任 公司 董事会授权经营机构制订完善的改制方案 提交股东大会审议

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0620 股票简称 圣方科技 股票代码

黑龙江圣方科技股份有限公司 2001 年第三次监事会决议公告

2001 2001 黑龙江圣方科技股份有限公司 年第三次监事会会议于 10 16 3 年 月 日在西安圣方科技股份有限公司会议室召开 监事会 名 监事出席了本次会议 会议通过了如下决议

1 监事会同意窦杰英女士由于工作变动原因辞去监事会召集人 监事职务的请求 此决议将提请股东大会审议批准

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• 2 监事会选举徐军先生为监事会召集人

• 特此公告

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黑龙江圣方科技股份有限公司监事会

OO 二 一年十月十九日

批准

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四 为使牡丹江石油化工厂资产完整 独立 更好的开展经营活 2 动 拟将属于本公司的牡丹江热电厂 号供热发电机组的资产等与牡 21 丹江石油化学工业集团公司拥有的牡丹江石油化工厂约 万平方米 土地使用权进行置换 董事会授权经营机构认真组织协调 委托有证 券从业资格的评估机构进行资产评估 此项置换属于关联交易 将严 格按照法规要求的程序办理

五 为扩大本公司控股子公司上海圣方科技有限公司显示器的生 产能力和生产规模 董事会授权经营机构会同上海圣方公司做好上海 圣方科技有限公司增资扩股或重组的准备工作 增资扩股或重组方案 将提请股东大会审议

六 为增加公司利润增长点 扩展经营领域 本公司拟协议收购 武汉蓝天房地产开发有限公司开发的武汉一级黄金地段的部分房地 产 该地段位置优越 处于繁华闹市区 适合于商贸 董事会授权经 营机构详细论证 在向社会公众公告评估报告等文件后提交股东大会 审议批准

特此公告

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黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

OO 二 一年十月十九日

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附件 新增董事候选人简历

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1954 8 李鹤 男 汉族 年 月生 大专学历 中共党员 1983.7 1986.12 南京军区三十一集团军防空旅 军官 1986 12 年 月起历任中共厦门市纪委办公室副主任 厦门唐仁 实业发展总公司经理 中航油奔铭经贸发展公司总经理 建设部厦门 中联进出口公司总经理 建设部厦门中联房地产公司总经理 厦门中 土对外贸易有限公司总经理

1964 11 唐李 男 汉族 年 月生 大专学历 曾在陕西省第 一建筑工程有限公司工作 历任陕西瑞永工贸有限公司副总经理 总 经理 西安圣方置业有限公司董事 总经理 现任西安圣方科技股份 有限公司副总裁

1962 10 1985 7 胡晓东 男 汉族 年 月生 经济学学士 年 1988 月毕业于对外经济贸易大学 毕业后至 年在中国仪器进出口总 公司任职 后在德国汉堡任中国联合贸易中心仪器部出口部经理 在 美国洛杉矶任桑曼公司副总裁 在香港任中银国际亚洲有限公司公司 理财部项目顾问

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