Winning Health Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 27, 2015

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-129

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第九次会议于2015 年11 月13 日召开，决定于2015 年12 月 1 日14:30 时召开2015 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会第九次会议于2015 年 11 月13 日召开，决定于2015 年12 月1 日14:30 时召开2015 年第 二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2015 年12 月1 日（星期二）14:30

时

（2）网络投票时间为：2015 年11 月30 日-2015 年12 月1 日， 其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015 年12 月1 日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年11 月30 日15:00 至2015 年12 月1 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票 系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2015 年11 月24 日（星期二）15:00 深圳 证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：上海市江场三路238 号市北半岛国际中心一 楼会议室。

8、公司股票涉及融资融券业务：相关投资者应按照深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• （2014 年9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）根据公司第三届董事会第八次会议、第九次会议，本次股 东大会审议的议案为：

• 1、《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关

• 联交易的议案》；

• 2、《关于公司签署附生效条件的<增资协议书>的议案》；

• 3、《关于变更公司名称和经营范围的议案》；

• 4、《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》； 5、《关于变更公司证券简称的议案》；

• 6、《关于授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。 （二）议案内容披露情况

上述议案的具体内容，详见2015年10月27日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、 《第三届监事会第八次会议决议公告》，以及2015年11月14日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第九次会 议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015年11月26日（9：30-11：30，13：30-16：30）； 2、登记地点：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2015年第二次临时股东大会参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2015年11 月26日16：30前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：上海市 广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室，邮编200072（信封请注 明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365253

• 2、投票简称：卫宁投票

3、投票时间：2015年12月1日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“卫宁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，1.01代表议案1中子议案（1），1.02代表议案1中子议 案（2），2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申 报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技 发展有限公司暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于公司签署附生效条件的<增资协议书> 的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司名称和经营范围的议案》	3.00
议案4	《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公 司章程>的议案》	4.00
议案5	《关于变更公司证券简称的议案》	5.00
议案6	《关于授权董事会办理本次公司各项变更事 宜的议案》	6.00

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。

议案1-议案6的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系 统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日（现场股 东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年12月1日（现场股东大 会结束当日）15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可 使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

1、联系方式

联系人：靳茂、徐子同

联系电话：021-26018382

联系传真：021-26018347

联系地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室 邮政编码：200072

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用 自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海金仕达卫宁 软件股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案序号	议案内容	同意	反对	放弃
议案1	《关于公司增资参股上海钥世圈云 健康科技发展有限公司暨关联交易 的议案》
议案2	《关于公司签署附生效条件的<增 资协议书>的议案》
议案3	《关于变更公司名称和经营范围的 议案》
议案4	《关于修改<上海金仕达卫宁软件 股份有限公司章程>的议案》
议案5	《关于变更公司证券简称的议案》
议案6	《关于授权董事会办理本次公司各 项变更事宜的议案》

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以 按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人 委托需本人签字。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2015年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015 年11 月26 日16：30 之前

• 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==