Winning Health Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 7, 2014

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-040

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海金 仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 八次会议于2014 年6 月25 日召开，决定于2014 年7 月14 日14:30 召开2014 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2014 年7 月14 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：2014 年7 月13 日-2014 年7 月14 日， 其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年7 月14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7 月13 日下午15:00 至2014 年7 月14 日下午15:00 期间的任意

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时间。

5、股权登记日：2014 年7 月7 日（星期一） 6、会议出席对象：

（1）截至2014 年7 月7 日（星期一）下午15:00 深圳证券交易 所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、现场会议地点：上海市江场三路238 号市北半岛国际中心一

• 楼会议室

8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公 司100%股权的议案》。

2、议案内容披露情况：

上述议案的具体内容，详见与本公告同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司第二 届董事会第十八次会议决议公告》、《上海金仕达卫宁软件股份有限公 司第二届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

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三、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年7月10日（上午9：30-11：30，下午13：30-16： 00）；

• 2、登记地点：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2014年7 月10日16：30前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：上海市 广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室，邮编200072（信封请注 明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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• 1、投票代码：365253

• 2、投票简称：卫宁投票

• 3、投票时间：2014年7月14日的交易时间，即上午9:30-11:30

• 和下午13:00-15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表

• 议案，具体如下表：

序号	议案	对应申报价 格
议案	《关于使用超募资金及自有资金收购山 西导通信息科技有限公司100%股权的议 案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的 投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自 动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月13日（现场股东 大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年7月14日（现场股东 大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大 会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：靳茂、徐子同

联系电话：021-26018382

联系传真：021-26018347

联系地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室 邮政编码：200072

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用 自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。

六、备查文件

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• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公

董事会

二○一四年七月七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海金仕达卫宁 软件股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案名称		投票指示	投票指示
		同意	反对	放弃
1	《关于使用超募资金及自有资金收 购山西导通信息科技有限公司100% 股权的议案》

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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附件二：

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

• 致：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

• 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014 年7 月14 日（星期一）

• 14：30 举行的2014 年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份

• 证复印件。

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