Winners Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

위너스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,593		- 매출액
- 부채총계	8,610		- 영업이익	2,924
- 자본금	1,020		- 당기순이익	2,471
- 자본총계	24,983		*주당순이익(원)	485
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	686.27
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,500,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 -예정배당금 총액: 3,500,000,000원 -현금배당: 배당주식수 5,100,000주(주당 686.27원) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김창성 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 민철현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 황훈진 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 박상우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김태영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창성	1960-09	3년	재선임	~'88.08 유한대학 금형설계과 ~'96.06 일신기전 대표이사 '04.01~'현재 (주)위너스 대표이사
민철현	1975-06	3년	재선임	~'03.02 단국대학교 경영학과 졸업 '02.12~'09.04 (주)세정 재경팀 '09.05~'13.12 독립문(구.평안엘앤씨) '14.01~'20.12 패션그룹형지 부장 '21.02~현재 (주)위너스 상무
박상우	1990-08	3년	재선임	~'18.08 연세대학교 경영학 '19.02~'24.04 대신증권 IPO본부 '24.04~현재 TS인베스트먼트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황훈진	1969-08	3년	재선임	~'09.02 서울대학교 경영학 학사 '95.'00 신세기통신 '02~04 Arthur D.Little Korea 팀장 '04~'07 Oliver Wyman 이사 '07~'13 A.T Kearney Korea 부사장 '14~'20 Arthur D.Little Korea 부사장 '21~현재 사모펀트 Eternity partners 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태영	1961-04	3년	재선임	상근	~'80.02 동대문상업고등학교 졸업 '79.11~'16.04 기업은행 지점장 '17.01~'18.12 기업성장협력재단 위원 '19.03~'21.03 하나생명 이사 '22.04~현재 (주)위너스 감사