Winner Technology Co., Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-030

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于聘任公司内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》， 具体情况如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经 董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任翁瑞蝶女士为公司内审负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

翁瑞蝶女士的简历详见附件。

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

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附件：翁瑞蝶简历

翁瑞蝶女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计学 院本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。翁瑞蝶女士曾在中金投资(集团) 有限公司从事财务工作。2016 年加入汇纳科技并担任财务会计一职。2018 年 4 月起担任审计部副经理。

截至本公告披露日，翁瑞蝶女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担 任公司内部审计负责人的情形。

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