Winner Technology Co., Inc. — Governance Information 2024

Apr 26, 2024

汇纳科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第四 届董事会在任独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，上述三位独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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