Winner Technology Co., Inc. — Board/Management Information 2024

Dec 17, 2024

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-060

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

二、 监事会审议情况

1 、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》

经审核，监事会认为：本次出售 43 台闲置的高性能运算服务器，系根据公 司算力业务实际经营情况做出的审慎决定，有助于优化公司资产结构，提升公司 经营质量及运营效率，符合公司整体战略规划及发展目标。本次交易的决策程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司控股子公司四川 汇算智算科技有限公司本次出售资产的事项。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于控股子公司签署重要合同的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、 备查文件

• 1、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 18 日

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