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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)위닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 14일
권 유 자:	성 명: (주)위닉스&cr주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)&cr전화번호: 031-499-5085
작 성 자:	성 명: 이광호&cr부서 및 직위: 경영관리팀 / 매니저&cr전화번호: 031-499-5085
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)위닉스본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)위닉스보통주 2,065,521 11.56본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 당사는 현재 자기주식 2,065,521주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr※ 당사의 총발행주식수는 17,873,425주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,807,904주입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤희종최대주주보통주5,055,97128.29최대주주-윤철민최대주주의 자보통주3,504,24119.61최대주주의 자-8,560,21247.89-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허종수보통주0임원임원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.&cr가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출&cr나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송&cr -보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6

-팩스번호: 031-701-5051&cr다. 전자위임장을 이용하는 방법&cr -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에&cr 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 09시경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서&cr 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.&cr

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재
제 35 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기말		제 35(전) 기말
자산
I. 유동자산		197,649,924,311		170,958,996,624
현금및현금성자산	33,978,575,440		18,231,799,114
유동금융자산	2,413,780,606		16,813,132,464
매출채권및기타채권	58,188,741,984		55,893,564,317
재고자산	98,094,069,172		73,639,208,175
기타유동자산	3,511,418,650		6,313,132,850
당기법인세자산	1,463,338,459		68,159,704
매각예정비유동자산
II. 비유동자산		207,924,880,651		173,783,241,018
비유동금융자산	9,684,162,875		10,457,053,208
장기매출채권및기타채권	734,336,347		796,803,297
관계기업및공동기업투자	907,975,404		565,748,547
유형자산	143,129,105,467		113,430,403,756
무형자산	45,566,921,437		45,183,925,303
기타비유동자산	48,019,500		57,235,500
이연법인세자산	7,854,359,621		3,292,071,407
자산총계		405,574,804,962		344,742,237,642
부채
I. 유동부채		187,677,476,101		114,116,213,996
매입채무및기타채무	43,938,441,711		54,912,009,468
유동금융부채	126,331,637,505		40,164,899,875
기타유동부채	12,870,064,053		10,120,193,384
당기법인세부채	4,537,332,832		8,919,111,269
II. 비유동부채		19,103,572,528		42,875,582,113
비유동금융부채	14,938,068,887		36,109,676,564
기타비유동부채	470,968,141		546,207,564
순확정급여부채	3,417,597,958		6,088,826,817
이연법인세부채	276,937,542		130,871,168
부채총계		206,781,048,629		156,991,796,109
자본
I. 지배기업의 소유주지분		198,793,511,059		187,750,190,518
자본금	8,936,712,500		8,936,712,500
자본잉여금	81,466,898,861		81,466,898,861
기타자본구성요소	(32,881,629,336)		(30,616,888,821)
이익잉여금	141,271,529,034		127,963,467,978
II. 비지배지분		245,274		251,015
자본총계		198,793,756,333		187,750,441,533
부채와자본총계		405,574,804,962		344,742,237,642

&cr

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ. 매출액		400,233,479,027		382,343,162,582
Ⅱ. 매출원가		277,735,036,136		255,237,078,852
Ⅲ. 매출총이익		122,498,442,891		127,106,083,730
Ⅳ. 판매비와관리비		96,933,686,554		75,148,761,226
Ⅴ. 영업이익		25,564,756,337		51,957,322,504
Ⅵ. 기타수익		5,653,814,976		9,233,088,695
Ⅶ. 기타비용		445,887,158		916,734,763
Ⅷ. 금융수익		14,590,162,592		5,936,557,206
IX. 금융원가		18,354,286,913		11,283,122,497
X. 지분법관련손익		153,957,292		70,335,640
Ⅸ 법인세비용차감전순이익		27,162,517,126		54,997,446,785
Ⅹ.법인세비용		7,180,445,204		12,582,284,309
XI. 당기순이익		19,982,071,922		42,415,162,476
XII.기타포괄손익		6,157,357,939		(3,290,401,666)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		5,352,068,992		(3,779,393,461)
해외사업장환산손익	5,352,068,992		(3,779,393,461)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		805,288,947		488,991,795
순확정급여부채 재측정요소	1,081,535,732		212,745,010
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(276,246,785)		276,246,785
Ⅹ.총포괄손익		26,139,429,861		39,124,760,810
당기순이익(손실)의 귀속		19,982,071,922		42,415,162,476
지배기업 소유주지분		19,982,077,885		42,415,155,231
비지배지분		(5,963)		7,245
총포괄손익의 귀속		26,139,429,861		39,124,760,810
지배기업 소유주지분		26,139,435,602		39,124,767,800
비지배지분		(5,741)		(6,990)
주당손익
기본주당이익		1,257		2,596
희석주당이익		1,245		2,487

&cr&cr(2) 재무제표&cr- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재
제 35 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기말		제 35(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		148,442,065,606		134,541,767,182
1.현금및현금성자산	20,998,404,145		4,617,249,265
2.기타유동금융자산	2,413,780,606		16,813,132,464
3.매출채권및기타채권	91,842,454,279		79,645,740,774
4.재고자산	31,184,758,082		28,292,916,910
5.기타유동자산	2,002,668,494		5,172,727,769
6.매각예정비유동자산	0
Ⅱ.비유동자산		171,493,196,214		170,528,646,420
1.기타비유동금융자산	9,684,162,875		9,896,974,423
2.종속기업투자자산	62,117,759,159		60,303,396,649
3.투자부동산	2,920,684,748		0
4.유형자산	47,410,087,657		55,321,243,931
5.무형자산	44,099,759,890		44,034,829,945
6.장기매출채권및기타비유동채권	660,984,008		613,314,008
7.이연법인세자산	4,599,757,877		358,887,464
자산총계		319,935,261,820		305,070,413,602
부채
Ⅰ.유동부채		137,142,677,739		77,556,077,135
1.매입채무및기타채무	32,941,092,330		40,412,845,166
2.금융부채	96,479,656,988		25,645,719,279
3.당기법인세부채	3,848,249,434		7,472,049,248
4.기타유동부채	3,873,678,987		4,025,463,442
Ⅱ.비유동부채		3,704,120,700		39,375,095,567
1.금융부채	31,026,334		32,835,052,159
2.순확정급여부채	3,232,061,095		5,993,835,844
3.기타비유동부채	441,033,271		546,207,564
부채총계		140,846,798,439		116,931,172,702
자본
Ⅰ.자본금		8,936,712,500		8,936,712,500
Ⅱ.자본잉여금		81,466,898,861		81,466,898,861
Ⅲ.기타자본구성요소		(34,439,644,935)		(27,099,082,435)
Ⅳ.이익잉여금		123,124,496,955		124,834,711,974
자본총계		179,088,463,381		188,139,240,900
부채및자본총계		319,935,261,820		305,070,413,602

&cr

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ.수익(매출액)		315,872,478,101		362,817,544,659
Ⅱ.매출원가		238,163,712,376		254,054,653,129
Ⅲ.매출총이익		77,708,765,725		108,762,891,530
Ⅳ.판매비와관리비		70,240,688,718		53,087,008,671
Ⅴ.영업이익(손실)		7,468,077,007		55,675,882,859
Ⅵ.기타이익		4,783,637,591		1,620,946,307
Ⅶ.기타손실		112,318,705		405,796,803
Ⅷ.금융수익		13,223,667,631		5,876,225,135
Ⅸ.금융원가		14,751,486,034		9,781,772,864
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)		10,611,577,490		52,985,484,634
XI.법인세비용		5,262,495,687		12,960,954,548
XII.계속영업이익(손실)		5,349,081,803		40,024,530,086
XIII.당기순이익(손실)		5,349,081,803		40,024,530,086
XIV.기타포괄이익		963,355,378		212,745,010
당기손익으로 재분류되지 않는항목&cr (세후기타포괄손익)		963,355,378		212,745,010
확정급여제도의 재측정손익&cr (세후기타포괄손익)	963,355,378		212,745,010
XV.총포괄손익		6,312,437,181		40,237,275,096
XVI.주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		336		2,450
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)		336		2,450
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		404		2,351
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)		404		2,351

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 36(당) 기&cr(처분예정일 : 2022년 03월 29일)		제 35(전) 기&cr (처분확정일 : 2021년 03월 29일)
I. 미처분이익잉여금		116,953,139,460		119,465,619,699
전기이월미처분이익잉여금	114,140,182,659		82,823,725,183
당기순이익	5,349,081,803		40,024,530,086
순확정급여부채 재측정요소	963,355,378		212,745,010
중간배당금(현금배당)&cr 중간배당금(률) 보통주: 당기 200원(40%)&cr 전기 200원(40%)	(3,181,345,800)		(3,268,527,800)
중간배당에 따른 이익준비금 적립	(318,134,580)		(326,852,780)
II. 이익잉여금처분액		5,216,608,320		5,325,437,040
이익준비금	474,237,120		484,130,640
배당금(현금배당)&cr 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%)&cr 주당배당금(률) 보통주: 전기 300원(60%)&cr	4,742,371,200		4,841,306,400
III. 차기이월미처분이익잉여금		111,736,531,140		114,140,182,659

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	(좌동) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.	- 비상장 주식 등 의무 등록 대상이아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있는 사항을 반영하여 수정
제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 신주의 동등배당 명시 사항을 반영하여 조문 및 내용 수정
제16조(전환사채의 발행) ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	(좌동) ⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함에 따른 수정
제18조(교환사채의 발행) ①이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제18조 <삭제 2022. 03. 29>	- 교환사채 발행에 관한 사항을 상법시행령을 적용함에 따라 조문 삭제(상법시행령 §22 ②)
제21조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 - 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정
제46조(감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임하고, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설 2022.03.29> <신설 2022.03.29>	제45조(감사의 선임·해임) ①감사는 주주총회에서 선임·해임하고, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr ③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ④제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 - 감사의 해임에 관한 사항을 반영한 조문 및 내용 수정 - 전자투표 도입 시 감사의 선임에 관한 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영하여 수정 - 감사의 해임에 관한 의결 사항을 신설 - 감사의 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 사항을 신설
제52조(재무제표 등의 작성 등) ②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. <주석 신설 2022.03.29>	제51조(재무제표 등의 작성 등) ②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 - 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정 - 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정 - [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따른 재무제표와 외부감사보고서의 제출 의무에 관한 주석 사항을 신설
제56조(분기배당) ④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제55조(분기배당) ④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 - 동등배당에 관한 사항을 반영하여 수정
	부칙 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다. (감사 선임에 관한 적용례) 제45조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. (감사 해임에 관한 적용례) 제45조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤희종	1947.10.20	비해당	비해당	본인	이사회
신현기	1956.08.12	해당	비해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤희종	(주)위닉스 회장	1986-현재&cr1973-1986	(주)위닉스 대표이사&cr유신기업사 대표이사	없음
신현기	단국대학교 명예교수	2021-현재&cr1998-2021	단국대학교 명예교수&cr단국대학교 특수교육과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤희종	없음	없음	없음
신현기	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)위닉스의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.&cr선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr[윤희종 사내이사 후보자]

해당 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

&cr[신현기 사외이사 후보자]

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤봉영	1957.07.01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤봉영	(주)유원 감사	2021-2021&cr2004-2014	(주)유원 감사&cr위니맥스 관리이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤봉영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 감사 직무를 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,499백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	86백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.