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WINIX INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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위닉스/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 제33기(2018.01.01~2018.12.31)감사보고 - 제33기(2018.01.01~2018.12.31)영업보고 - 외부감사인 선임의 건(2019.01.01~2021.12.31) - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 40% 주당200원) (연결재무제표승인포함) * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. - 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 사내이사 : 윤희종(연임) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 사외이사 : 박준모(연임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 : 안병천(신임) - 제5호 의안 : 제34기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 제34기 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희종	1947-10	3년	재선임	유신기업사대표 현:(주)위닉스대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준모	1975-01	3년	재선임	전:매일경제신문사	현:법무법인 율촌

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병천	1975-10	3년	신규선임	상근	아이텍(주) 사외이사 일진홀딩스(주) 재무팀장