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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

위닉스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 제36기(2021.01.01~2021.12.31)감사보고 - 제36기(2021.01.01~2021.12.31)영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제36기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함) * 본 의안은 외부감사의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건          * 사내이사 : 윤희종(연임) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건          * 사외이사 : 신현기(신임) - 제5호 의안 : 감사 선임의 건          * 감사 : 윤봉영(신임) - 제6호 의안 : 제37기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 제37기 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희종	1947-10	3	재선임	유신기업사 대표이사 현:(주)위닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현기	1956-08	3	신규선임	한국특수교육학회 학회장 현:단국대학교 특수교육과 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤봉영	1957-07	3	신규선임	상근	삼성전자(주) 가전사업부 현:(주)유원 감사