WINIX INC.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

위닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	245,836		- 매출액
- 부채총계	100,294		- 영업이익	4,676
- 자본금	8,937		- 당기순이익	-26,561
- 자본총계	145,542		*주당순이익(원)	-1,680
나. 연결	- 자산총계	359,851		- 매출액
- 부채총계	190,636		- 영업이익	-5,876
- 자본금	8,937		- 당기순이익	-44,415
- 자본총계	169,215		*주당순이익(원)	-2,810
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,742,371,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 윤희종 사외이사 신현기 감사 윤봉영
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함) ⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.19) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 사내이사 : 윤희종(연임) ⇒ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 사외이사 : 신현기(신임) ⇒ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 : 윤봉영(신임) ⇒ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 제40기 이사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 제40기 감사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 하에 2025년 03월 19일 이사회에서 재무제표가 승인됨에 따라 금번 정기주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희종	1947-10	3	재선임	현)위닉스 대표이사 전)유신기업사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현기	1956-08	3	재선임	현)단국대학교 명예교수 전)단국대학교 특수교육과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤봉영	1957-07	3	재선임	상근	현)(주)유원 감사 전)위니맥스 관리이사