WINIA AID CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2025

Jul 2, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 (주)위니아에이드 정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 02일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 5월 19일

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후※ 기타주식에 관한 사항 - 정관의 근거기재 정정

정관의 근거	제9조(신주인수권) 제6항의 1

정관의 근거	제9조(신주인수권) 제7항의 1

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거기재 정정제9조(신주인수권) 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우제9조(신주인수권) 제7항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우9. 납입일기재 정정2025년 5월 29일2025년 6월 23일20. 기타 투자판단에 참고할 사항기재 정정2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 감자(소각)(효력발생일 2025년 5월 26일),출자전환(효력발생일 2025년 5월 29일), 2차 감자(병합)(효력발생일 2025년 6월 12일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 7월 8일)를 순차적으로 실시할 예정입니다. 11) 효력발생일은 업무처리 진행 과정에따라 변경될 수 있습니다.2) 당사는 인가 받은회생계획에 따라 1차감자(소각)(효력발생일 2025년 6월 18일),출자전환(효력발생일 2025년 6월 23일), 2차 감자(병합)(효력발생일 2025년 7월 3일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 7월 9일)를 순차적으로 실시할 예정입니다. 11) 효력발생일은 실무 진행 과정에 따라 기재하였습니다.【제3자배정 근거, 목적 등】기재 정정

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제9조(신주인수권) 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제9조(신주인수권) 제7항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 5월 19일
회 사 명 :	주식회사 위니아에이드
대 표 이 사 :	김 희 웅
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)
	(전 화) 031-599-6265
	(홈페이지) http://www.winiaaid.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 법률상관리인 대표이사	(성 명) 김 희 웅
	(전 화) 031-599-6265

유상증자 결정

120,300,187-500 15,243,405 -------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(신주인수권) 제7항의 1회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

정관의 근거
주식의 내용
기타

500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제9조(신주인수권) 제7항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2025년 06월 23일2025년 01월 01일-2025년 08월 04일아니오아니오아니오---해당없음2025년 05월 19일---아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관 한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2025년 5월 19일 서울회생 법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은회생계획에 따라 1차감자(소각)(효력발생일 2025년 6월 18일),출자전환(효력발생일 2025년 6월 23일), 2차 감자(병합)(효력발생일 2025년 7월 3일) 및제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 7월 9일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 감자(무상소각) 이후의 주식수 입니다.4) 상기9. 납입일은 회생채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있 으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.6) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날 입니다.7) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함 입니다.8) 금번 출자전환으로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.9) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정(관리인이 법원의 허가를 얻어 신주 발행)이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.10) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다.11) 효력발생일은 실무 진행 과정에 따라 기재하였습니다. 12) 미확정 회생채권이 조사확정재판이나 이의의 소, 기타 소송에서 확정되는 경우 법원의 허가를 받아 신주를 발행합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2023년 11월 28일1,691-------------

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권) 제7항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 채무변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) ---기타자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

주1) 출자전환을 통한 채무변제

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】한국산업은행-회생채권 출자전환-30,923,007-(주)케이티-회생채권 출자전환-13,063,205-(주)한국씨티은행-회생채권 출자전환-10,033,266-(주)위니아-회생채권 출자전환-9,850,817-(주)국민은행-회생채권 출자전환-8,456,527-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주) 전체 대상자는 기재하지 않고 배정주식수 상위 5명만 기재하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

한국산업은행1강석훈---정부100.0------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년2024년 12월 31일372,581,1342,018,022328,571,4092,146,70944,009,725삼덕회계법인26,316,559적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견