WINIA AID CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

위니아에이드/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고 - 제11기 정기주주총회에서 선임할 이사의 수는 사내이사 1명입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	2025년(제11기) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 상호 변경의 건 제2-2호 : 공고 방법 변경의 건 제2-3호 : 이사의 임기 변경의 건 제2-4호 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건
3	이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 김희웅 선임의 건
4	이사의 연간 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희웅	1970-09	1	재선임	- ㈜위니아에이드 CEO(2023~현재) - ㈜위니아에이드 경영기획실장(2022~2023) - ㈜위니아에이드 기획재무담당(2018~2021)