WINIA AID CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

위니아에이드/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	9:00
2. 장소		경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 제3~5호 의안 : 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건 제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공시하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희웅	1970-09	2	재선임	(현) ㈜위니아에이드 경영기획실장(CFO) - '18~'21 : ㈜위니아에이드 기획재무담당 - '07~'18 : ㈜위니아 경영관리팀 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용성	1953-10	1	재선임	(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사 -'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장 - '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장 - '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장	- ㈜대한항공 (사외이사 / 감사위원회 위원)
박찬수	1955-07	1	신규선임	(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사 - '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사 - '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사 - '82~'09 : 금융감독원 부원장보	- 큐플러스 매니지먼트㈜ (대표이사)
김상곤	1954-12	1	재선임	- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수 - '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사 - '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문 - '01~'02 : 민정비서실 행정관 - '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장	- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장용성	1953-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사 -'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장 - '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장 - '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장
박찬수	1955-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사 - '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사 - '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사 - '82~'09 : 금융감독원 부원장보
김상곤	1954-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수 - '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사 - '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문 - '01~'02 : 민정비서실 행정관 - '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업 56. 비철금속 수출입 및 도소매업		기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
47. 의료기기 서비스 및 판매업 54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업	47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업 54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업	기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-