WINIA AID CO.,LTD. — M&A Activity 2025

May 14, 2025

위니아에이드/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.05.14)투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-14

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-15
3. 정정사유	컨소시엄 구성원 추가 등 계약당사자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	2. 당사는 M&A 관련 인수의향서 접수마감(2025년 4월 9일)이후 진행된 인수제안서 평가 결과 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하여 2025년 4월 15일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았으며, 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. 3. 계약 내용 가. 계약당사자 1) 회사 : 주식회사 위니아에이드 2) 인수예정자 : 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자 : 연합자산관리(주) - 컨소시엄 참가자 : (주)현대렌탈케어 3. 계약내용 나. M&A 투자계약 체결 주요내용 5) 인수대금 납입기간 : 기 납입한 계약금을 제외한 나머지 금액을 회생계획안 결의를 위한 관계인집회 기일로부터 5영업일 전까지	2. 당사는 M&A 관련 인수의향서 접수마감(2025년 4월 9일)이후 진행된 인수제안서 평가 결과 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하여 2025년 5월 14일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았으며, 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. 3. 계약 내용 가. 계약당사자 1) 회사 : 주식회사 위니아에이드 2) 인수예정자 : 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자 : 연합자산관리(주) - 컨소시엄 참가자 : (주)현대렌탈케어 - 컨소시엄 참가자 : 휘트린멜론구조혁신기업재무안정기관전용사모투자합자회사 3. 계약내용 나. M&A 투자계약 체결 주요내용 5) 인수대금 납입기간 : 기 납입한 계약금(발생이자 제외)을 제외한 금액에 대해 회생계획안 결의를 위한 관계인집회 기일 전 4영업일까지 투자확약서(LOC)를 제출하고, 투자확약된 인수대금 잔금은 회생계획안의 인가일 이후 15영업일 이내
3. 사실발생(확인)일	2025-04-15	2025-05-14
4. 결정일	2025-04-15	2025-05-14

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정
2. 주요내용		1. 당사는 2023년 11월 20일 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다. 2. 당사는 M&A 관련 인수의향서 접수마감(2025년 4월 9일)이후 진행된 인수제안서 평가 결과 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하여 2025년 5월 14일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았으며, 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. - 다 음 - 3. 계약 내용 가. 계약당사자 1) 회사 : 주식회사 위니아에이드 2) 인수예정자 : 유암코-현대렌탈케어 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자 : 연합자산관리(주) - 컨소시엄 참가자 : (주)현대렌탈케어 - 컨소시엄 참가자 : 휘트린멜론구조혁신기업재무안정기관전용사모투자합자회사 나. M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수 대금 :45,500,000,000원 2) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 신주인수 대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 24,000,000,000 원 3) 회사채 발행 - 발행할 회사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증사채 - 회사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 신주의 효력발생일 - 대금 : 21,500,000,000 원 4) 계약금 :4,550,000,000 원 (인수대금의 10%) 5) 인수대금 납입기간 : 기 납입한 계약금(발생이자 제외)을 제외한 금액에 대해 회생계획안 결의를 위한 관계인집회 기일 전 4영업일까지 투자확약서(LOC)를 제출하고, 투자확약된 인수대금 잔금은 회생계획안의 인가일 이후 15영업일 이내 6)계약의 효력발생시기 - 본계약은 회생법원의 허가를 얻은 때에 효력이 발생함
3. 사실발생(확인)일		2025-05-14
4. 결정일		2025-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. - 상기3. 사실발생(확인)일 및 상기4. 결정일은 당사가 법원허가를 송달받은 일자 입니다.
※ 관련공시	2025-04-02 기타 경영사항(자율공시)(회생회사 ㈜위니아에이드 M&A 공고) 2025-04-15 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)