WINHITECH CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

윈하이텍/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전10시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제15기 주주총회 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제15기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)	-
2호의안	정관일부 변경의 건	-
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 송자은 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 송기진 선임의 건	-
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송자은	1971-11	2	재선임	(주)윈하이텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기진	1952-02	2	신규선임	건국대 경제학과 졸업 전)광주은행장 현)법무법인 대륙아주 고문 현)(주)하림 사외이사	(주)하림 사외이사