WINHITECH CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

윈하이텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항   가. 영업보고   나. 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항   가. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건         다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성환	1947-10	3년	재선임	상근	前 동아대학교 교수 現 (주)윈하이텍 감사