WINHITECH CO., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)윈하이텍

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	주식회사 윈하이텍
대 표 이 사 :	송자은, 박성태
본 점 소 재 지 :	충북 음성군 삼성면 하이텍산단로99
	(전 화) 043-883-0048
	(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr://
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)송두범
	(전 화)02-854-2818

주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 (2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제15기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 송기진 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 3월 9일

주식회사 윈하이텍 대표이사 송자은, 박성태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명
송자은(출석률: 100%)	박성태(출석률:100 %)	송창석(출석률: 100%)	조성익 (출석률:0%)	이완수(출석률: 2.7%)
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찬 반 여 부
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제1회	2025.01.08	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제2회	2025.02.11	제14기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제3회	2025.02.11	제14기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제4회	2025.02.25	신주인수권부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제5회	2025.03.06	제14기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제6회	2025.03.12	신한은행 기업시설자금대출 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제7회	2025.03.12	신한은행 대출 타과목 전환의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제8회	2025.03.14	부산영업소(지점)이전의 건	찬성	찬성	찬성	-
제9회	2025.03.24	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제10회	2025.03.31	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제11회	2025.04.10	우리은행 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제12회	2025.05.07	우리은행 기업운전자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제13회	2025.05.07	농협은행 수입신용장발행(일람불) 여신약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제14회	2025.05.15	제3공장 기숙사(영외)신축부지 토지 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제15회	2025.05.23	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제16회	2025.05.27	국민은행 수입기한부 신용장개설한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제17회	2025.06.10	타법인 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제18회	2025.06.11	우리은행 수입유산스 한도 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제19회	2025.06.16	하나은행 수입유산스 한도 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제20회	2025.06.24	농협은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제21회	2025.06.25	대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
제22회	2025.07.01	신한은행 수입기한부신용장 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제23회	2025.07.01	수출입은행 수입자금대출 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제24회	2025.07.03	부산은행 일람불 L/C한도 신규 개설의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제25회	2025.07.03	부산은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제26회	2025.07.03	서울지점 주소 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제27회	2025.07.14	ESG 위원회 구성 및 ESG 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제28회	2025.09.02	농협은행 기업운전일반자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제29회	2025.09.09	신한은행 기업운전일반자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제30회	2025.09.23	기업은행 운전자금 차입, 수입신용장 한도 약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제31회	2025.09.24	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제32회	2025.09.30	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제33회	2025.10.02	우리은행수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제34회	2025.10.13	KB국민은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제35회	2025.11.11	산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제36회	2025.11.11	산업은행 수입신용장 신규 개설의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
제37회	2025.12.12	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
이사회	이완수	2025.06.25	대출 만기 연장의 건	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	38	30	-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액※ 지급총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수 총액※ 1인당 평균 지급액 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
토지매매	이천금당리물류개발(주)(기타 특수관계자)	2025년	26	2.3
토지매매	에스앤글로벌개발 (주)(기타 특수관계자)	2025년	23	2.0

※ 해당 사업연도 중 특수관계자와의 거래 비율은 2024년 별도재무제표 매출총액 기준으로 판단하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)윈하이벤드(기타 특수관계자)	원재료 매입	2025년	45	4.1

※ 해당 사업연도 중 특수관계자와의 거래 비율은 2024년 별도재무제표 매출총액 기준으로 판단하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 건축자재 제조, 판매, 강구조 전문 건설, 종합건설, 종합건설 디벨로퍼 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 제조, 판매하는 건축자재는 건축물의 슬라브 바닥과 보에 사용되는 데크플레이트와 무해체 거푸집 보가 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥 시공시 콘크리트 타설을 위한 강판·철근 조립구조체이며, 재래식 합판 거푸집 공법을 대체한 탈현장 건축 자재입니다. 재래식 합판 거푸집 공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 비계공, 철근공에 의해 복합한 공정으로 진행되며, 콘크리트 타설 후에는 합판·동바리 해체, 폐기물, 소음, 분진이 발생하는 반면, 데크클레이트 공법은 공장에서 현장 맞춤형으로 제작한 제품을 동바리 없이 단순 조립 후 콘크리트를 타설하는 방식입니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화 할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며, 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 또한, 데크플레이트 공법은 OSC(Off-Site Construction)에서 정의하고 있는 건설현장 밖에서 건축물의 요소들을 제작하고 현장으로 운송해서 조립하여 건축물을 완성시키는 건축방법에 가장 부합하는 건축자재 입니다. 데크플레이트 산업은 기존의 거푸집시장을 대체하며, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 시장규모 확대가 예상되고 있습니다. 데크플레이트 제품은 크게 나누어 당사의 주력제품인 철판에 트러스형태의 철선을 용접한 일체형데크(Extra Deck)와 단열재 일체형데크(Isola Deck), 누수탐지가 가능한 탈형데크(Nova Deck), 장스판용 무지주 데크(Infini Deck), 시공성이 용이하고 장수명, 장스팬 구조실현이 가능한 중공슬래브(VoidDeck), 아연도금 휘스커 방지 제품인 컬러데크(Color Nova Deck)와 무해체 거푸집 보데크(APOLLO BEAM)의 제품군이 있습니다.

당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크와 탈형데크 매출이었으나, 무해체 거푸집보데크와 장스판데크의 매출이 점차 증가하고 있는 상황이며, 현재는 내수매출이 주를 이루고 있습니다. 또한, 당사의 연결종속회사는 종합건설업 및 부동산개발업 등을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 데크플레이트와 장스판 데크 및 보데크 제조판매 및 전문건설업, 종합건설업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크와 장스판데크 및 매입형 보데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 동바리가 필요없고 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품이며, 장스판데크는 중간보가 필요없는 층고 저감용 제품이며, 보데크는 재래식 거푸집보를 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예 방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다. 당기 데크플레이트 매출액은 75,107백만원으로 전체 매출액 75,148백만원 대비 대부분을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 32,171백만원으로 전체매출액의 42.8%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 42,936백만원으로 전체 매출액 중 57.1%를 차지하고 있습니다. 제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 2위권을 형성하고 있습니다. 데크플레이트 시장은 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 지나친 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 안전성능과 품질이 향상된 일체형 데크, 누수탐지가 용이하고 슬래브 바닥 천정벽이 평탄한 탈형데크 플레이트, 2스판 연속 시공이 가능하고 층고 절감이 가능한 장스팬데크, 배터리 공장과 컬러 마감에 적합한 컬러데크, 무해체 거푸집 보데크로 건축물의 슬래브와 보데크시장에 토탈 안전 건축자재등 다양한 제품 포트폴리오를 구성하여 시장 점유율을 확대시킬 계획 입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 중대재해처벌법의 전면시행, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성, 친환경 공법의 도입 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태입니다. 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 기술과 품질 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 아폴로빔 (APOLLO BEAM) 거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이에 당사가 개발한 APOLLO BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. APOLLO BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. SGC440 아연도강판을 공장에서 포밍성형라인을 통해 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다. APOLLO BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. APOLLO BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다. ※ 탈형 데크플레이트 (NOVA DECK) 탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. ※ 단열 데크플레이트 (ISOLA DECK) 건축물의 외기와 접하는 슬래브에 사용되는 제품으로 주로 지붕층과 1층 주차장 상부에 적용되고 있습니다. 2024년 개발한 제품으로 건축물 슬라브에 사용할 수 있는 모든 종류를 보유하여, 통합 영업이 가능하게 되어 향후 영업시장 확대가 기대되고 있습니다. ※ 인피니 데크플레이트 (INFINI DECK) 주차장, 물류창고, 지식산업센터 등의 슬라브 바닥에 주로 사용되는 건축 자재이며, 데크플레이트 단독 또는 트러스 거더와 조합된 제품으로 슬라브 공법에 적용됩니다.특히, 빔부재 감소와 층고 절감이 가능한 공법으로 아파트 주자창과 일반 건물에 많이 사용되고 있습니다. DL건설과 공동 개발한 제품으로 매년 수주 실적이 향상되고 있으며 시장은 계속 확대 예상 됩니다 ※ 철골사업 당사의 강구조물 사업 실적과 역량을 기반으로 철골사업 수주를 시작하였고, 2026년에는 최소 3개 프로젝트 수주를 예상하고 있습니다. ※ 부동산 종합디벨로퍼 사업 당사는 물류창고, 지식산업센터 등의 부동산 개발 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 그 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센터 신축공사를 수주하여 공사를 진행하였고, 2018년 9월에 공사를 완료하여 안성시로부터 사용승인서(준공 승인)를 득하였습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 사업연도에는 건설경기 악화 및 데크플레이트부문의 경쟁심화에 따라, 전년대비 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래 작성한 재무제표는 외부감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표연결재무상태표

제 15 기말 2025.12.31 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
자산
유동자산		85,967,439,527		74,764,150,423
현금및현금성자산	23,939,843,420		20,177,201,814
매출채권 및 기타유동채권	7,639,687,024		7,232,631,232
재고자산	49,858,277,072		43,652,491,235
단기미청구공사	3,525,519,105		3,352,037,262
파생상품자산	14,642,247		-
기타유동자산	989,470,659		349,788,880
비유동자산		66,896,992,799		66,717,649,997
장기매출채권 및 기타비유동채권	518,617,309		711,427,851
기타비유동금융자산	1,908,781,892		1,923,831,892
투자부동산	1,835,598,939		8,514,782,165
유형자산	49,903,268,902		43,577,831,527
무형자산	1,044,030,629		1,153,285,606
지분법적용 투자지분	8,511,357,710		8,804,509,639
순확정급여자산	209,398,758		-
이연법인세자산	2,965,938,660		2,031,981,317
자산총계		152,864,432,326		141,481,800,420
부채
유동부채		59,414,836,763		63,111,982,837
매입채무 및 기타유동채무	8,279,889,180		6,781,233,467
단기초과청구공사	2,447,703,492		3,126,017,666
단기차입금	43,550,000,000		48,750,000,000
유동성장기차입금	666,640,000		666,640,000
기타유동금융부채	520,757,026		671,829,381
전환사채(유동)	948,135,444		829,882,848
파생상품금융부채(유동)	54,982,655		430,093,699
기타유동부채	345,109,879		882,332,898
리스부채(유동)	82,145,849		59,043,618
공사손실충당부채	2,519,459,625		779,106,662
당기법인세부채	13,613		135,802,598
비유동부채		20,956,034,561		1,281,133,827
장기차입금	14,409,660,000		833,300,000
순확정급여부채	-		375,824,482
신주인수권부사채	4,907,115,812		-
파생상품부채(비유동)	1,605,957,108		-
리스부채(비유동)	33,301,641		17,009,345
기타비유동금융부채	-		55,000,000
부채총계		80,370,871,324		64,393,116,664
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		72,493,561,002		77,088,683,756
자본금	5,516,114,500		5,516,114,500
자본잉여금	26,221,053,846		23,826,898,288
이익잉여금(결손금)	40,756,392,656		47,745,670,968
비지배지분
자본총계		72,493,561,002		77,088,683,756
자본과부채총계		152,864,432,326		141,481,800,420

연결포괄손익계산서

제15기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제14기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
매출액		75,147,762,488		112,165,957,180
매출원가		69,068,885,418		92,000,882,703
매출총이익		6,078,877,070		20,165,074,477
판매비와관리비		10,013,676,841		9,132,981,016
영업이익(손실)		(3,934,799,771)		11,032,093,461
기타수익	369,876,534		84,049,837
기타비용	323,960,971		56,326,426
금융수익	1,123,524,493		1,642,046,877
금융원가	4,380,080,127		2,805,850,493
지분법손익	(293,151,929)		(291,583,275)
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,438,591,771)		9,604,429,981
법인세비용(수익)		(749,044,198)		1,830,691,985
당기순이익(손실)		(6,689,547,573)		7,773,737,996
기타포괄손익		31,236,131		(157,792,333)
총포괄손익		(6,658,311,442)		7,615,945,663
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)		(6,689,547,573)		7,773,737,996
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		-		-
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		(6,658,311,442)		7,615,945,663
총 포괄손익, 비지배지분		-		-
주당이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(606)		711
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(606)		625

연결자본변동표

제15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	기타자본구성요소	연결 이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
2024.01.01 (기초자본)	5,462,495,500	23,483,229,574	-	40,785,224,765	69,730,949,839	-	69,730,949,839
당기순이익(손실)	-	-	-	7,773,737,996	7,773,737,996	-	7,773,737,996
전환사채 전환청구	53,619,000	343,668,714	-	-	397,287,714	-	397,287,714
배당금 지급	-	-	-	(655,499,460)	(655,499,460)	-	(655,499,460)
기타포괄손익	-	-	-	(157,792,333)	(157,792,333)	-	(157,792,333)
2024.12.31 (기말자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	-	47,745,670,968	77,088,683,756	-	77,088,683,756
2025.01.01 (기초자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	-	47,745,670,968	77,088,683,756	-	77,088,683,756
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,689,547,573)	(6,689,547,573)	-	(6,689,547,573)
신주인수권대가	-	2,394,155,558	-	-	2,394,155,558	-	2,394,155,558
배당금 지급	-	-	-	(330,966,870)	(330,966,870)	-	(330,966,870)
기타포괄손익	-	-	-	31,236,131	31,236,131	-	31,236,131
2025.12.31 (기말자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	-	40,756,392,656	72,493,561,002	-	72,493,561,002

연결현금흐름표

제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
영업활동현금흐름		(1,993,010,721)		11,096,262,754
당기순이익(손실)	(6,689,547,573)		7,773,737,996
당기순이익조정을 위한 가감	8,004,091,722		3,668,835,894
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(912,615,692)		5,860,289,064
이자수취(영업)	607,756,089		654,045,467
이자지급(영업)	(2,811,946,664)		(3,110,937,710)
배당금수취(영업)	16,440,000		14,503,000
법인세납부(환급)	(207,188,603)		(3,764,210,957)
투자활동현금흐름		(9,091,794,005)		(9,802,905,222)
대여금의 감소	-		-
장기대여금의 회수	137,448,793		187,617,813
유형자산의 처분	55,193,600		1,392,000
보증금의 감소	130,000,000		24,000,000
기타금융자산의 취득	14,694,018		(13,180,000)
대여금의 증가	(980,000,000)		-
장기대여금및수취채권의 취득	(75,200,000)		(115,000,000)
유형자산의 취득	-		(185,097,000)
건설중인자산의 취득	(8,373,930,416)		(9,702,438,035)
보증금의 증가	-		(200,000)
재무활동현금흐름		14,847,446,332		(3,762,635,169)
단기차입금의 증가	7,416,353,648		18,647,442,564
장기차입금의 증가	14,243,000,000		1,666,600,000
신주인수권부사채의 증가	7,000,000,000		-
임대보증금의 증가(감소)	(55,000,000)		-
예수보증금의 감소	(50,000,000)		100,000,000
단기차입금의 상환	(13,282,993,648)		(20,976,016,537)
전환사채의 감소	-		(2,450,000,000)
리스부채의 지급	(92,946,798)		(95,127,376)
배당금의 지급	(330,966,870)		(655,499,460)
기타재무활동으로 인한 현금유출	-		(34,360)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
연결범위 변동	-		-
현금및현금성자산의순증가(감소)		3,762,641,606		(2,469,277,637)
기초현금및현금성자산		20,177,201,814		22,646,479,451
기말현금및현금성자산		23,939,843,420		20,177,201,814

2) 별 도 재 무 제 표

재무상태표

제 15 기 2025년 12월 31일 현재
제 14 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 윈하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기 말		제 14 (전) 기 말
자산
유동자산		47,642,241,074		44,483,700,684
현금및현금성자산	23,288,717,968		20,014,161,970
매출채권 및 기타채권	7,619,493,496		7,213,430,927
재고자산	12,987,197,599		13,554,281,645
미청구공사	3,525,519,105		3,352,037,262
파생상품자산	14,642,247		-
기타유동자산	206,670,659		349,788,880
비유동자산		91,194,239,177		83,575,857,899
장기매출채권 및 기타비유동채권	16,519,734,979		15,476,678,513
기타비유동금융자산	1,908,781,892		1,923,831,892
이연법인세자산	2,965,938,660		2,031,981,317
지분법적용투자지분	16,823,907,022		17,312,508,802
투자부동산	1,835,598,939		2,121,198,495
유형자산	49,886,848,298		43,556,373,274
무형자산	1,044,030,629		1,153,285,606
순확정급여자산	209,398,758		-
자 산 총 계		138,836,480,251		128,059,558,583
부채
유동부채		45,382,683,402		49,685,539,714
매입채무 및 기타채무	7,723,569,865		6,776,672,867
초과청구공사	2,447,703,492		3,126,017,666
단기차입금	30,300,000,000		35,500,000,000
유동성장기차입금	666,640,000		666,640,000
유동성전환사채	948,135,444		829,882,848
파생상품부채	54,982,655		430,093,699
기타유동금융부채	520,757,026		671,829,381
유동리스부채	69,043,376		45,941,145
기타유동부채	132,391,919		723,552,848
공사손실충당부채	2,519,459,625		779,106,662
당기법인세부채	-		135,802,598
비유동부채		20,956,034,561		1,281,133,827
장기차입금	14,409,660,000		833,300,000
신주인수권부사채	4,907,115,812		-
순확정급여부채	-		375,824,482
파생상품부채	1,605,957,108		-
기타비유동금융부채	-		55,000,000
리스부채	33,301,641		17,009,345
부 채 총 계		66,338,717,963		50,966,673,541
자본
자본금	5,516,114,500		5,516,114,500
자본잉여금	26,221,053,846		23,826,898,288
이익잉여금	40,760,593,942		47,749,872,254
자 본 총 계		72,497,762,288		77,092,885,042
자 본 과 부 채 총 계		138,836,480,251		128,059,558,583

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
Ⅰ. 매출액		75,107,019,498		112,139,676,392
Ⅱ. 매출원가		69,068,333,064		92,000,356,511
Ⅲ. 매출총이익		6,038,686,434		20,139,319,881
Ⅳ. 판매비와 관리비		9,885,428,478		9,001,288,422
Ⅴ. 영업이익(손실)		(3,846,742,044)		11,138,031,459
금융수익	1,895,669,119		2,217,849,536
금융원가	3,663,587,601		2,354,942,860
기타수익	367,750,867		88,251,119
기타비용	323,960,953		56,326,056
지분법손실	1,867,734,772		1,424,231,931
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,438,605,384)		9,608,631,267
Ⅶ. 법인세비용(수익)		(749,057,811)		1,830,691,985
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(6,689,547,573)		7,777,939,282
Ⅸ. 기타포괄손익		31,236,131		(157,792,333)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-		-
보험수리적손익	31,236,131		(157,792,333)
Ⅹ. 총포괄손익		(6,658,311,442)		7,620,146,949
주당순이익		(606)		711
희석주당순이익		(606)		625

자 본 변 동 표

제 15 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지
제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (기초자본)	5,462,495,500	23,483,229,574	-	-	40,785,224,765	69,730,949,839
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,777,939,282	7,777,939,282
기타포괄손익	-	-	-	-	(157,792,333)	(157,792,333)
전환사채 전환청구	53,619,000	343,668,714	-	-	-	397,287,714
배당금의 지급	-	-	-	-	(655,499,460)	(655,499,460)
2024.12.31 (기말자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	-	-	47,749,872,254	77,092,885,042
2025.01.01 (기초자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	-	-	47,749,872,254	77,092,885,042
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,689,547,573)	(6,689,547,573)
기타포괄손익	-	-	-	-	31,236,131	31,236,131
신주인수권대가	-	2,394,155,558	-	-	-	2,394,155,558
배당금의 지급	-	-	-	-	(330,966,870)	(330,966,870)
2025.12.31 (기말자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	-	-	40,760,593,942	72,497,762,288

현 금 흐 름 표

제 15 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 15 기 (당) 기		제 14 기 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		111,103,671		13,703,243,905
1.당기순이익(손실)	(6,689,547,573)		7,777,939,282
2.당기순이익조정을 위한 가감	8,061,413,687		3,739,664,433
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(355,232,881)		6,918,890,584
4.이자수취	1,381,220,027		1,231,375,744
5.이자지급	(2,096,000,986)		(2,214,918,181)
6.배당금수취	16,440,000		14,503,000
7.법인세납부(환급)	(207,188,603)		(3,764,210,957)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(11,706,794,005)		(17,518,809,794)
1. 단기대여금의 회수	-		-
2. 기타비유동금융자산의 처분	14,694,018		1,870,000
3. 장기대여금의 회수	137,448,793		417,617,813
4. 유형자산의 처분	55,193,600		1,392,000
5. 투자부동산의 처분	-		93,095,428
6. 임차보증금의 감소	130,000,000		4,000,000
7. 단기대여금의 지급	(980,000,000)		-
8. 장기대여금의 지급	(2,290,200,000)		(8,129,000,000)
9. 기타유동금융자산의 취득	-		(15,050,000)
10. 지분법적용주식의 취득	(400,000,000)		(5,000,000)
11. 유형자산의 취득	-		(185,097,000)
12. 건설중인자산의 취득	(8,373,930,416)		(9,702,438,035)
13. 지급보증금의 지급	-		(200,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		14,870,246,332		1,272,545,406
1. 단기차입금의 증가(감소)	(5,866,640,000)		2,848,086,026
2. 임대보증금의 증가	45,000,000		100,000,000
3. 장기차입금의 증가	14,243,000,000		1,499,940,000
4. 예수보증금의 감소	(150,000,000)		-
5. 전환사채의 상환	-		(2,450,000,000)
6. 신주인수권부사채의 발행	7,000,000,000		-
7. 리스부채의 감소	(70,146,798)		(69,946,800)
8. 배당금의 지급	(330,966,870)		(655,499,460)
9. 현금의기타유입(유출)	-		(34,360)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		3,274,555,998		(2,543,020,483)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		20,014,161,970		22,557,182,453
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		23,288,717,968		20,014,161,970

이익잉여금처분계산서

제 15(당) 기	2025년 1월 1일	부터	제 14(전) 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 31일		처분확정일	2025년 3월 31일

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		40,307,423,785		47,329,798,784
1. 전기이월이익잉여금	46,965,735,227		39,709,651,835
2. 당기순이익	(6,689,547,573)		7,777,939,282
3. 기타포괄손익	31,236,131		(157,792,333)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		(364,063,557)
1. 이익준비금	-		33,096,687
2. 배당금	-		330,966,870
현금배당금 주당배당금(률) -전기: 보통주 30원(6%)	-		330,966,870
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		40,307,423,785		46,965,735,227

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 본점의 인접지역에서 소집함을 원칙으로 하되, 필요시서울특별시에서도 소집할 수 있다.	제24조(소집지와 개최방식) ①주주총회는 본점소재지 또는 본점의 인접지역에서 소집함을 원칙으로 하되, 필요시 서울특별시에서도 소집할 수 있다. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	자산총액 2조원 이상인 회사의 전자주주총회 의무개최 관련 사항반영 <- 회사는 전자주주총회 허용안함
제30조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로가능하게 하는 상법제368조의개정사항을 반영
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	자산총액 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사가 이사총수의 3분의 1 이상이 되어야 함
제37조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제37조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	개정상법 공포후 1년 유예후 시행으로 개정상법은 2025년 7월 22일 공포

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송자은	1971.11.15	-	-	특수관계인	이사회
송기진	1952.02.19	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송자은	(주)윈하이텍 대표이사	2023 ~ 현재	(주)윈하이텍 대표이사	없음
송기진	주식회사 하림 사외이사	2013 ~ 현재	법무법인 대륙아주 비상근 고문	없음
2020 ~ 현재	주식회사 하림 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송자은	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송기진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 법률 전문가로 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항- 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독- 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송자은 후보자]- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음- 현재 당사의 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함[송기진 후보자]- 금융 전문가로서 해당 전문지식을 통해 임기동안 경영진의 올바른 의사결정 및 일반주주들의 권익보호에 큰 역할을 할 수 있다 판단하여 추천함.

확인서 확인서_송자은.jpg 확인서_송자은 확인서_송기진.jpg 확인서_송기진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

※ 당기 사외이사의 수는 본 보고서 제출일 현재 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명 )
실제 지급된 보수총액	472백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.03.20)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/ (투자정보→ 공시정보)(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여