WINHITECH CO., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

윈하이텍/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 영업보고    나. 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고     (2) 의결사항    가. 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건            다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건        라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변천섭	1952-09	2	재선임	前 (주)윈스틸 사장 現 (주)윈하이텍 대표이사
송자은	1971-11	2	재선임	前 TheArts&Co(주)이사 現 (주)윈하이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종학	1955-11	2	재선임	前 서울주택도시공사 공사부장 現 건원엔지니어링 부사장	-