Wingtech Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 24, 2018

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-118

闻泰科技股份有限公司

发行股份购买资产限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 153,946,037 股

• 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 28 日

• 本次限售股持股主体承诺：目前闻泰科技正在进行重大资产重组，承诺

• 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持闻泰科技股份的计划。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股。

（一）发行股份购买资产限售股核准情况

2015 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中茵股份有限 公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监许可【2015】2227 号），核准公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司

（以下简称“拉萨闻天下”）发行 153,946,037 股股份购买相关资产。

（注：中茵股份有限公司为公司曾用名。）

（二）发行股份购买资产限售股登记情况

本次发行股份购买资产新增股份已于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

（三）发行股份购买资产限售股锁定期安排

拉萨闻天下承诺，因本次交易所认购的公司股票自发行结束之日起 36 个月 不转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。 截至目前公司总股本为 637,226,387 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）拉萨闻天下承诺：因本次交易所认购的公司股票自发行结束之日起 36 个月不转让。

本次股票发行对象不存在未履行相关承诺的情形。

（二）拉萨闻天下于 2018 年 9 月 14 日出具承诺：目前闻泰科技正在进行重 大资产重组，承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持闻泰科技股份的 计划。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

（一）中介机构情况

公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问。

（二）中介机构核查意见

国金证券发表核查意见如下：

经核查， 本保荐机构认为， 闻泰科技本次申请解除股份限售的股东拉萨闻 天下已严格履行相关承诺,本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份有关的信息披 露真实、准确、完整，保荐机构对闻泰科技本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量 153,946,037 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 28 日；

本次限售股上市流通明细清单：

2

序号	股东名称	股东名称	持有限售股数量 （股）	持有限售股占公司 总股本比例	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量 （股）	本次上市流通数量 （股）	剩余限售股数量 （股）
1	拉萨经济技术开发区 闻天下投资有限公司		153,946,037	24.16%		153,946,037		0
合计			153,946,037	24.16%		153,946,037		0
七、股本变动结构表
单位：股					本次上市前		变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份		1、其他境内法人持有股份			153,946,037		-153,946,037	0
		有限售条件的流通股份合计			153,946,037		-153,946,037	0
无限售条件的流通股份		A股			483,280,350		153,946,037	637,226,387
		无限售条件的流通股份合计			483,280,350		153,946,037	637,226,387
股份总额					637,226,387		0	637,226,387

八、上网公告附件 中介机构核查意见

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十五日

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